"
Популярное

Поиск

Новости

Более 7 тысяч дагестанских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала
... году материнским капиталом распорядились 7 798 дагестанских семей. Средства можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы их обналичивания являются незаконными», – заявил и. о. Управляющего Социальным фондом Дагестана Магомед Исаев. Государство ежегодно индексирует маткапитал, изменение ...
Изменен: 19.Jul.2023
Мошенники стали вербовать россиян для участия в своих схемах
... есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту – незаконному обналичиванию чужих денег. «Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступникам. Однако мошенники ...
Изменен: 22.Mar.2023
Нотариуса в Махачкале уличили в подделке документов
МАХАЧКАЛА, 20 октября – РИА «Дагестан». По материалам проверки прокуратуры Советского района Махачкалы возбуждено уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств с использованием исполнительной надписи частного нотариуса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства....
Изменен: 20.Oct.2022
Техработник одной из больниц Дагестана подозревается в хищении свыше 2 млн рублей
... реестры для назначения выплаты пособий медицинским работникам, участвующих в диагностике и лечении COVID-19, на иные лица. В последующем, путем обналичивания через подставных лиц, в период с июля 2021 года по февраль 2022 года незаконно получил денежные средства из ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по республике в сумме свыше 2 млн. рублей, отметили в силовом ...
Изменен: 14.Sep.2022
Факт незаконного обналичивания материнского капитала выявили в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 27 июля – РИА «Дагестан». Прокуратура Бабаюртовского района выявила факт незаконного обналичивания государственного сертификата на материнский капитал, сообщили информагентству в надзорном органе. По данным ведомства, была ...
Изменен: 27.Jul.2022
Чиновника в Дагестане уличили в хищении более 3 млн рублей из бюджета
... комплексного центра осуществлял хищение бюджетных денежных средств путем умышленного завышения бюджетных ассигнований, и их последующее обналичивание путем незаконного премирования подконтрольных ему сотрудников Центра. «С ноября 2018 года по июнь 2022 года подозреваемый и другие неустановленные ...
Изменен: 08.Jul.2022
Шесть членов преступной группы, занимавшихся «обналичиванием» денег в СКФО, пойдут под суд
... порядок осуществления безналичных расчетов. Общая сумма дохода от «обналичивания» денежных средств составила более 172 млн. рублей. Кроме ... ... изготовили более пяти тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юридических лиц. Уголовное дело направлено ...
Изменен: 17.Nov.2021
Самозанятые дагестанцы: их численность с января 2021 года выросла в 4 раза
... самозанятости, объяснил: «Чтобы спокойно самому составлять договоры с юридическими лицами, а не через ИП знакомых с отстегиванием им процента за обналичивание». Если в течение расчетного месяца пользователю не поступают средства, то и платить не приходится. Все сделки фиксируются ...
Изменен: 17.Aug.2021
В ПФР по РД напомнили об уголовной ответственности за незаконное обналичивание средств материнского капитала
МАХАЧКАЛА, 18 июня – РИА «Дагестан». В Управлении Пенсионного фонда по РД напомнили, что согласно Закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» были установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Управления. «Речь идет о предоставлении гражданам при соблюдении определенных условий права направлять средства (часть средств) материнского (семейного)...
Изменен: 18.Jun.2021
Предпринимателям Кизлярского района рассказали о системах безналичных платежей и программе «Доступная среда»
... предпринимателям рассказали о порядке и условиях установки на территории коммерческих объектов банкоматов и применении системы «кэшаут» – обналичивание денежных средств в торговых точках из кассы предпринимателя до 5 тысяч рублей с одной банковской карты. Далее и.о. директора ...
Изменен: 05.Mar.2021
Жителя Дагестана будут судить за обналичивание свыше 20 млн рублей
МАХАЧКАЛА, 9 ноября ­­ – РИА «Дагестан». Житель Дагестана предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в сумме свыше 20,8 млн рублей, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе республиканской ...
Изменен: 09.Nov.2020
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания средств материнского капитала
МАХАЧКАЛА, 3 июля – РИА «Дагестан ». Прокуратура Ленинского района Махачкалы провела проверку законности распоряжения средствами материнского капитала, сообщили информагентству в пресс-службе республиканской прокуратуры. «Установлено, что исполняющий обязанности председателя жилищно-строительного кооператива совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработал и реализовал схему по хищению средств материнского капитала», – сказал собеседник агентства...
Изменен: 03.Jul.2020
ПФР назвал популярные серые схемы обналичивания маткапитала
МАХАЧКАЛА, 19 марта – РИА «Дагестан». Любые схемы обналичивания средств материнского капитала являются незаконными, напомнила в своем обращении к гражданам пресс-служба Пенсионного Фонда Дагестана. Мошенники предлагают обналичить материнский ...
Изменен: 19.Mar.2020
Дагестанцы с апреля смогут подать заявления на предоставление жилищных субсидий инвалидам I группы
... этом, в министерстве предупредили дагестанцев о том, что появились сомнительные объявления (листовки), предлагающие частные услуги по «обналичиванию», якобы, сертификатов для инвалидов на определенных условиях. «В связи с этим во избежание каких-либо негативных последствий ...
Изменен: 18.Mar.2020
Более 44 млн рублей похищено в общеобразовательной школе-интернате Махачкалы
... оплаты труда на общую сумму 44 млн 390 тысяч рублей. «В частности, бухгалтер незаконно начислила 25 млн 506 тысяч рублей на банковские карточки лиц,... ... школы-интерната в завышенных размерах в сумме 18 млн 884 тысячи рублей. После обналичивания денег бухгалтер их похитила», – рассказал представитель ...
Изменен: 13.Nov.2019
Ход реализации приоритетного проекта «Обеление экономики» обсудили власти Кизилюртовского района
... «Мы выдаем сейчас не больше 10 процентов от оборота и не больше 150 тысяч рублей по субсидиям. Такая процедура теперь проводится во избежание незаконных операций по обналичиванию и транзиту денежных средств. Мы понимаем, что в реалии сегодняшнего дня очень трудно пользоваться безналичным расчетом. Поэтому ...
Изменен: 20.Sep.2019
Владимир Васильев: «Самое главное – то, что в приоритете у нас защита интересов любого жителя Дагестана, что ответственность перед законом неотвратима»
... бюджетных средств, в том числе выделенных на медицину, образование, жилищное и дорожное строительство. Выявлены действовавшие годами схемы незаконного обналичивания средств внебюджетных фондов, злоупотреблений при выделении земельных участков, случаи монополизации закупок». Кроме того,...
Изменен: 25.Jul.2019
Расследование дела о многомиллионном хищении завершено в Дагестане
... похищены деньги из федерального, республиканского и муниципального бюджетов путем их перевода на внебюджетные счета дирекции и последующего обналичивания. Их размер составил более 187 млн рублей. Деньги поступали на реализацию республиканской целевой программы “Обеспечение жильем ...
Изменен: 25.Jun.2018
Сбербанк прогнозирует рост выдачи ипотечных кредитов в Дагестане в 2018 году на 3 млрд рублей
... Взаимодействие двух организаций позволяет повысить качество обслуживания. Появление платежных сервисов в высокогорных районах упрощает задачу по обналичиванию средств для местных жителей», – доложил Арсланалиев. В рамках пресс-конференции также состоялось обсуждение вопросов борьбы ...
Изменен: 21.Mar.2018
Глава Пенсионного фонда Дагестана объяснил удержания из пенсий некоторой части получателей
... мамы хотят получать всю сумму сразу. Пользуюсь случаем хочу к ним обратиться: чем пользоваться услугами мошенников, которые предлагают незаконное обналичивание средств МСК, лучше получать ежемесячные выплаты и класть под проценты в банк», – рассказал Исаев. Глава ведомства также отметил,...
Изменен: 13.Mar.2018
Около 56 млрд рублей составил общий объем вкладов физических лиц в банки Дагестана
... инфраструктуры; дефицит устройств для ведения операций с использованием платежных карт; перебои в работе банкоматов, что приводит к трудностям с обналичиванием заработной платы, стипендий, социальных выплат через банковские карты, уплаты ими налогов, коммунальных и других платежей»,...
Изменен: 24.Aug.2017
В Правительстве Дагестана обсудили актуальные вопросы развития республики
... «Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк». Неразвитость банковской инфраструктуры этих организаций в сельских районах ведет к невозможности обналичивания заработной платы, других социальных выплат через банковские карты, уплаты ими налогов, коммунальных и других платежей. Кроме ...
Изменен: 23.Aug.2017
В Ногайском районе планируют открыть дополнительный офис Сбербанка России
... банкоматов в районах и поселениях – проблема совсем не новая для Дагестана. Неразвитость банковской инфраструктуры района ведет к невозможности обналичивания заработной платы, стипендий, пенсий и других социальных выплат; уплаты налогов, коммунальных и других платежей по банковским ...
Изменен: 23.Aug.2017
Глава Пенсионного фонда Дагестана встретился с общественностью и руководителями 9 территориальных подразделений северной зоны
... ОПФР по Республике Дагестан ответил, что вопрос с индексацией этой категории пенсионеров пока ещё на стадии рассмотрения. А что касается незаконного «обналичивания» средств МСК, то работа по борьбе с этим явлением идёт. Магомед Исаев отметил, что на сегодняшний день по его поручению проверено ...
Изменен: 06.Apr.2017
СМИ узнали о новой схеме обналичивания денег через ломбарды
Владельцы ломбардов обнаружили новую схему обналичивания денег, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей отрасли. Предполагается, что клиенты сдают в ломбард ...
Изменен: 06.Apr.2017
Шесть обращений граждан рассмотрел в ходе приема граждан депутат Нурмагомед Алиев
... Нурмагомед Алиев оказал заявительнице материальную помощь из личных средств. В ходе приема депутат также рассмотрел вопросы трудоустройства, обналичивания векселей и т.д. Парламентарий оказал каждому заявителю внимание и дал соответствующие рекомендации по всем вопросам. Всего ...
Изменен: 09.Feb.2017
В 16 муниципалитетах Дагестана до конца этого года установят банкоматы
... делегировало их нам. Мы переводим систему выплаты субсидий в безналичный вариант. В этой связи нам особенно важно, чтобы сельский житель для обналичивания денежных средств не ездил в город, а мог это сделать у себя в районе», – прокомментировал руководитель Республиканского МФЦ ...
Изменен: 17.Jan.2017
Развитие сети банкоматов в Дагестане: между выгодой и социальной ответственностью
... расположенных в нагорных и предгорных территориях, ведет к невозможности обналичивания заработной платы, стипендий, пенсий и других социальных ... ... Во-первых, это обеспечение безопасности для исключения случаев, связанных с незаконным изъятием денег из банкомата (в данном случае кредитная организация ...
Изменен: 24.Oct.2016
Представители руководства ПАО «Сбербанк» встретились с журналистами Дагестана
... делегировали их нам. Мы переводим систему выплаты субсидий в безналичный вариант. В этой связи нам особенно важно, чтобы сельский житель, для обналичивания денежных средств, не ездил в город, а мог это сделать у себя в районе»,- сказал Хасбулатов. Управляющий дагестанским отделением ...
Изменен: 24.Jun.2016
Свыше 1300 нарушений закона выявила прокуратура Дагестана в сфере социальных выплат
... мер по проверке получателей средств материнского (семейного) капитала и перечисления средств в жилищно-строительные кооперативы в целях обналичивания средств материнского капитала и т.д. «Результаты надзорной деятельности свидетельствуют о том, что преступления в данной ...
Изменен: 27.May.2016
ЦБ: есть проблема в росте обналичивания через электронные кошельки
Обналичивание денег через электронные кошельки приобрело в РФ серьезные масштабы, это опасная и сложная проблема, заявил зампред ЦБ Дмитрий ...
Изменен: 26.Apr.2016
Муху Алиев: «Политика – это поиски разумного компромисса»
... территории Российской Федерации, где не было электронного документооборота из-за недоверия к республике (воздушные авизо, фирмы-однодневки для обналичивания и отмывания денег и другие «изобретения в этом роде»). Для нас был установлен Особый порядок прохождения платежей. О каком ...
Изменен: 12.Feb.2016
Налоговая служба: четверть века на защите экономических интересов страны
... какая работа ведется с фирмами-«однодневками»? - В своей работе мы особое внимание уделяем борьбе с ними, ведь, как известно, они занимаются незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. У нас есть совместный с правоохранительными органами План мероприятий в этом направлении,...
Изменен: 21.Nov.2015
Главный налоговик Дагестана Умахан Джабраилов встретился с представителями республиканских СМИ
... годах в республике удалось выявить 437 организаций – участников схем по обналичиванию денежных средств. По ним было вынесено более 900 решений ... ... структурами проводят большую работу по выявлению лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью. Кроме того, проделана ...
Изменен: 17.Nov.2015
Проблемы и перспективы борьбы с экономической преступностью обсудили в Махачкале
... приглашенным специалистам. Вопросы задавались по разного рода проблематике: борьба с коррупцией, злоупотребления в области госзакупок, борьба с незаконным обналичиванием, проблема защищенности пластиковых карт от несанкционированного снятия денежных средств, борьба со злоупотреблениями самих ...
Изменен: 28.Oct.2015
Али Шахбанов: «Уклоны от уплаты налогов являются одним из условий порождения и процветания коррупции в строительной сфере»
... подрядчиков в кооперации с “теневым” бизнесом оказывать различные услуги в сфере строительства для ухода от уплаты налогов. Речь идет о практике обналичивания средств, нетрудовых отношениях с рабочими и специалистами, “серых” зарплатах в конвертах. Это позволяет недобросовестным ...
Изменен: 28.Sep.2015
Али Шахбанов: «Уход подрядных организаций в “теневой” бизнес мешает развитию строительства в республике»
... принуждают подрядчиков в кооперации с “теневым” бизнесом оказывать различные услуги в сфере строительства для ухода от уплаты налогов (обналичивание средств, нетрудовые отношения с рабочими и специалистами, “серые” зарплаты в конвертах). В результате закупаются некачественные ...
Изменен: 07.Sep.2015
Банковская сфера в Дагестане: состояние и проблемы
... надзорных проверок. В результате принятых в республике мер оставшиеся региональные банки уже не являются площадками для осуществления незаконных операций по обналичиванию денежных средств, других противоправных деяний. Слабые стороны – отсутствие банкоматов в муниципалитетах Несмотря на небольшую ...
Изменен: 02.Sep.2015
СМИ: ОП предлагает ввести лимит на SIM-карты для россиян
... россиянин может иметь не более 10 номеров сотовой связи, без разницы в выборе оператора. Целью этой инициативы общественники называют борьбу с обналичиванием незаконных доходов. По данным Ассоциации российских банков, сейчас такой способ обналички на пике популярности — за два летних месяца мошенники ...
Изменен: 04.Aug.2015
Мошенница из Махачкалы приговорена к 6,5 годам тюрьмы за махинации с материнским капиталом
... официальных документов), 163 УК РФ (вымогательство)»,– говорится в релизе. Как установили на судебном заседании, с мая 2012 года Патахова занималась незаконным обналичиванием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и сбором денежных средств у граждан под предлогом их возврата ...
Изменен: 24.Jul.2015
Раюдин Юсуфов: «Нам необходимо активизировать внутренние резервы и потенциал на развитие Дагестана»
... С участием представителей Сбербанка России и Национального банка РД (Центробанка России) состоялось обсуждение существующей проблемы обналичивания денег населением из-за неразвитой филиальной сети Сбербанка, Россельхозбанка на территории республики. Одновременно поднимались ...
Изменен: 24.Jun.2015
Активисты ОНФ в Дагестане провели кредитный субботник
... по оказанию кредитных услуг. По итогам мероприятия, стоит отметить, что наиболее актуальной для Дагестана проблемой является продажа и обналичивание материнского капитала. Подобными предложениями были обклеены почти все терминалы оплаты, заборы и стены с объявлениями»,...
Изменен: 06.Apr.2015
В Дагестане женщина украла и обналичила чужую банковскую карту
Около 50 тысяч рублей сняла 31-летняя женщина из города Буйнакска с банковской карты жительницы города Махачкалы. Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, подозреваемая проникла в квартиру потерпевшей и украла у нее банковскую карту. «На карте были финансовые средства в сумме 48 тысяч рублей. Все деньги мошенница обналичила», – рассказал представитель полицейского ведомства. Потерпевшая заявила о случившемся в полицию. Правоохранители оперативно разыскали злоумышленницу и доставили в полицейский...
Изменен: 25.Mar.2015
СК России завершил расследование дела о теневых банкирах, обналичивших 5,7 млрд рублей
... уголовного дела в отношении группы теневых банкиров, участвовавших в обналичивании миллиардов рублей, поступавших под фиктивные контракты ... ... продукцию. Основные фигуранты по делу частично признали свою вину в незаконной банковской деятельности, отрицая причастность к организованной ...
Изменен: 17.Feb.2015
Законопроект о запрете МФО работать с маткапиталом внесен в ГД
... человек. По данным главного информационно-аналитического центра МВД России, с 2010 по 2013 годы выявлено 4,183 тысячи преступлений, связанных с незаконным обналичиванием средств маткапитала, в том числе в 951 случае были допущены нарушения при использовании средств капитала на погашение основного ...
Изменен: 27.Jan.2015
В Дагестане перед судом предстанет бывшая сотрудница МВД за крупное мошенничество
... Кировскому району УМВД России по городу Махачкала. Она обвиняется в совершении 37 эпизодов мошенничества, в том числе 16 фактов, связанных с незаконным обналичиванием и похищением путем обмана средств государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, использовании поддельных ...
Изменен: 09.Dec.2014
Рамазан Абдулатипов: «Первый важнейший вопрос промышленного развития Дагестана – это состояние сознания людей»
... текущем году следственные органы республики возбудили 96 уголовных дел по незаконному предпринимательству, было выявили 1800 нарушений законодательства ... ... республики сообщил также, что в республике стабилизировалась ситуация с обналичиванием денежных средств. В минувшем году таких фактов было выявлено ...
Изменен: 21.Nov.2014
В Дагестане будут судить женщин, похитивших около 33 миллионов рублей
... принципу «финансовой пирамиды» собирали с граждан денежные средства и государственные сертификаты на материнский капитал с последующим обналичиванием. При этом мошенницы давали гражданам обещание по заведомо невыполнимым условиям вернуть полученные средств вместе с процентами ...
Изменен: 18.Sep.2014
Арест «черных инкассаторов» продлен Мосгорсудом
... октября, а Магомедрасулу Каратову – до 29 октября», – уточнили в пресс-службе. По материалам суда координатором ОПГ, которая занималась обналичиванием и нелегальной транспортировкой, являлся Магомед Каратов, совладелец частной охранной организации «Карат-1». Его родной ...
Изменен: 02.Jul.2014
Председатель ВС РД и омбудсмен республики выслушали граждан в Табасаранском районе
... Омаровой касались различных сфер, в частности нарушения прав граждан при оформлении инвалидности, ненадлежащего медицинского обслуживания, незаконного обналичивания средств материнского капитала, вопросов улучшения жилищных условий. Омбудсмен обещала оказать содействие в рассмотрении ...
Изменен: 21.May.2014
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате