Вторник 21 ноября 2017 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

СК России завершил расследование дела о теневых банкирах, обналичивших 5,7 млрд рублей

17 февраля 2015 10:00 Опубликовано в:  Происшествия  - Расследования и суды Источник :  РИА «Дагестан»
размер шрифта-+
Печать
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении группы теневых банкиров, участвовавших в обналичивании миллиардов рублей, поступавших под фиктивные контракты из Москвы в Дагестан, сообщает «Коммерсантъ».

Обвинения по делу предъявлены экс-депутату из Левашинского района Дагестана Абдулле Гасанову, бывшему соучредителю одного из санкт-петербургских банков Игорю Кузнецову, экс-начальнику отдела неторговых операций банка «Инвестиционный союз» Сергею Горячеву и еще 6 фигурантам.

По версии следствия, они обналичили 5,7 млрд рублей, «заработав» на этом более 34 млн руб.  По данным источников «Ъ», через одну из операционных касс вне кассового узла (ОКВКУ) банка «Инвестиционный союз» в Химках осуществлялся перевод безналичных денежных средств в Дагестан. Там деньги обналичивали по подложным договорам, а затем завозили самолетами в Москву как печатную продукцию.

Основные фигуранты по делу частично признали свою вину в незаконной банковской деятельности, отрицая причастность к организованной преступности.

Обвиняемым Кузнецову, Горячеву и Гасанову предстоит знакомиться с 500 томами  уголовного дела в СИЗО, а их подельники находятся под подпиской о невыезде.  

Отметим, что дело в отношении экс-депутата и банкиров было выделено в отдельное производство из другого громкого дела — в отношении уроженцев Дагестана Магомедрасула и Магомеда Каратовых, выступавших учредителями ЧОП «Карат-1». Им вместе с несколькими сообщниками также инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем.

На след теневых банкиров сотрудники ГУЭБиПК вышли весной 2012 года.  28 марта 2013 года в аэропорту Внуково оперативниками и спецназовцами были задержаны сотрудники махачкалинского ЧОПа, которые доставили в Москву из Дагестана несколько тюков с 600 млн рублей, которые в сопроводительных документах значились как печатная продукция. Еще около 45 млн рублей  было изъято в сумках курьеров.

Затем оперативники задержали братьев Каратовых, и настала очередь теневых банкиров. Оперативники и следователи нагрянули с обысками в  операционную кассу вне кассового узла (ОКВКУ) в подмосковных Химках, принадлежащую комбанку «Инвестиционный союз». Там были обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконных финансовых операций.

Официально сотрудники ОКВКУ занимались денежными переводами, кассовым обслуживанием, а также обменом валюты. А неофициально, по данным следствия, осуществляли переводы безналичных денежных средств из Москвы в Дагестан, где те по подложным договорам переводили в наличность, которую потом доставляли в столицу самолетами под охраной бойцов ЧОП «Карат-1».

Координировал деятельность московских операционистов в Дагестане бывший региональный депутат от «Единой России» Абдулла Гасанов. Он также  курировал  и доставку чоповцами братьев Каратовых наличности во внуковский аэропорт. Откуда ее на бронированных автомобилях под контролем сообщников Игоря Кузнецова доставляли в помещение химкинского ОКВКУ и выдавали клиентам.

По данным ГУЭБиПК, с 2008 года таким образом в Москву из Махачкалы могло быть переправлено свыше 100 млрд руб.


Всего просмотров: 2394

Другие новости:

20.11.2017 15:09:36 В Дагестане 25 чиновников оштрафовали на 75 тысяч за нарушение закона
18.11.2017 10:29:03 Четырех дагестанцев приговорили к тюремным срокам за убийство доставщика пенсии и его жены
17.11.2017 16:44:53 Футболист «Анжи» незаконно получал зарплату в милиции
16.11.2017 17:41:47 Махачкалинский морской торговый порт выплатил долг в 620 млн рублей
15.11.2017 15:00:07 В Дагестане в совершении преступления подозревают бывшего замначальника исправительной колонии № 7
15.11.2017 14:30:05 Инспектор Россельхознадзора по Дагестану подозревается в мошенничестве
13.11.2017 15:40:53 СК расследует гибель двух человек в результате взрыва газа в Махачкале
13.11.2017 15:18:58 Главврач и врач-невролог махачкалинской поликлиники подозреваются во взяточничестве
10.11.2017 18:01:01 В Махачкале сотрудник железной дороги подозревается в нарушении требований охраны труда
10.11.2017 11:43:37 Махачкалинцев приговорили к тюремным срокам за организацию экстремистской деятельности
09.11.2017 12:50:00 Житель Хасавюрта подозревается в нападении на полицейского
08.11.2017 13:01:01 В Хасавюрте пособника боевиков приговорили к 8 годам колонии
03.11.2017 14:00:35 Судья из Дагестана ответит за получение крупной взятки
03.11.2017 13:45:03 Дагестанец ответит в суде за участие в военном конфликте на территории Украины
01.11.2017 16:51:46 Следователь МВД Дагестана подозревается в превышении должностных полномочий
31.10.2017 12:00:10 СК начал проверку по факту гибели женщины и ребенка при взрыве газа в Махачкале
30.10.2017 13:40:15 Сотрудника Дагестанской таможни подозревают в получении взятки
30.10.2017 09:39:12 Полицейский в Дербенте получил ранение, пытаясь остановить драку
27.10.2017 17:27:27 В Дагестане 61-летнего мужчину подозревают в даче взятки полицейскому
27.10.2017 17:00:11 В Дагестане водителя Lexus и его пассажира подозревают в оскорблении сотрудника ГИБДД
27.10.2017 10:53:43 В Дагестане инспектор ДПС попался на взятке в 5 тысяч рублей
26.10.2017 17:17:22 Уголовное дело возбуждено на 20-летнего дагестанца за уклонение от военной службы
26.10.2017 10:19:33 Ужесточен приговор участнику НВФ, совершившему убийство Героя России Магомеда Нурбагандова
24.10.2017 17:08:16 Присяжные в Дагестане оправдали обвиняемого в убийстве двух человек
24.10.2017 16:50:00 Заместителей главы Ногайского района уволили за неисполнение решений АТК
23.10.2017 18:31:26 Чиновники в Дагестане получили условные сроки по делу о продаже акций Русгидро
20.10.2017 18:10:23 В Дагестане владелица хлебопекарни подозревается в гибели своего работника
20.10.2017 15:29:20 В Дагестане соучастник убийства замначальника ЦПЭ получил 13 лет колонии
20.10.2017 12:16:00 В Дагестане 4 человека получили условные сроки за сопротивление пограничникам
19.10.2017 18:30:06 Дагестанец ответит в суде за причинение смерти по неосторожности 6-летней девочке

РИА видео

Добыча рыбы в Дагестане

Фоторепортаж

Конные скачки в Хунзахском районе в честь муфтия Дагестана Ахмада-хаджи Абдулаева

Конные скачки в Хунзахском районе в честь муфтия Дагестана Ахмада-хаджи Абдулаева