"
Популярное

Поиск

Новости

Более 7 тысяч дагестанских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала
... году материнским капиталом распорядились 7 798 дагестанских семей. Средства можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы их обналичивания являются незаконными», – заявил и. о. Управляющего Социальным фондом Дагестана Магомед Исаев. Государство ежегодно индексирует ...
Изменен: 19.Jul.2023
Мошенники стали вербовать россиян для участия в своих схемах
... переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту – незаконному обналичиванию чужих денег. «Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступникам. Однако мошенники ...
Изменен: 22.Mar.2023
Нотариуса в Махачкале уличили в подделке документов
МАХАЧКАЛА, 20 октября – РИА «Дагестан». По материалам проверки прокуратуры Советского района Махачкалы возбуждено уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств с использованием исполнительной надписи частного нотариуса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства....
Изменен: 20.Oct.2022
Техработник одной из больниц Дагестана подозревается в хищении свыше 2 млн рублей
... реестры для назначения выплаты пособий медицинским работникам, участвующих в диагностике и лечении COVID-19, на иные лица. В последующем, путем обналичивания через подставных лиц, в период с июля 2021 года по февраль 2022 года незаконно получил денежные средства из ГУ-РО Фонда социального ...
Изменен: 14.Sep.2022
Факт незаконного обналичивания материнского капитала выявили в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 27 июля – РИА «Дагестан». Прокуратура Бабаюртовского района выявила факт незаконного обналичивания государственного сертификата на материнский капитал, сообщили информагентству в надзорном органе. По данным ведомства, была ...
Изменен: 27.Jul.2022
Чиновника в Дагестане уличили в хищении более 3 млн рублей из бюджета
... комплексного центра осуществлял хищение бюджетных денежных средств путем умышленного завышения бюджетных ассигнований, и их последующее обналичивание путем незаконного премирования подконтрольных ему сотрудников Центра. «С ноября 2018 года по июнь 2022 года подозреваемый и другие ...
Изменен: 08.Jul.2022
Шесть членов преступной группы, занимавшихся «обналичиванием» денег в СКФО, пойдут под суд
... прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 членов преступной группы, занимавшихся «обналичиванием» денежных средств на территории СКФО, сообщает пресс-служба надзорного органа. «Они обвиняются в совершении преступлений,...
Изменен: 17.Nov.2021
Самозанятые дагестанцы: их численность с января 2021 года выросла в 4 раза
... самозанятости, объяснил: «Чтобы спокойно самому составлять договоры с юридическими лицами, а не через ИП знакомых с отстегиванием им процента за обналичивание». Если в течение расчетного месяца пользователю не поступают средства, то и платить не приходится. Все сделки фиксируются ...
Изменен: 17.Aug.2021
В ПФР по РД напомнили об уголовной ответственности за незаконное обналичивание средств материнского капитала
МАХАЧКАЛА, 18 июня – РИА «Дагестан». В Управлении Пенсионного фонда по РД напомнили, что согласно Закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» были установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Управления. «Речь идет о предоставлении гражданам при соблюдении определенных условий права направлять средства (часть средств) материнского (семейного)...
Изменен: 18.Jun.2021
Предпринимателям Кизлярского района рассказали о системах безналичных платежей и программе «Доступная среда»
... предпринимателям рассказали о порядке и условиях установки на территории коммерческих объектов банкоматов и применении системы «кэшаут» – обналичивание денежных средств в торговых точках из кассы предпринимателя до 5 тысяч рублей с одной банковской карты. Далее и.о. директора ...
Изменен: 05.Mar.2021
Жителя Дагестана будут судить за обналичивание свыше 20 млн рублей
МАХАЧКАЛА, 9 ноября ­­ – РИА «Дагестан». Житель Дагестана предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в сумме свыше 20,8 млн рублей, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе республиканской прокуратуры. Как рассказали в надзорном органе, в 2015 году обвиняемый, в отсутствие специального разрешения (лицензии), осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя 8 фирм-однодневок, не ведущих никакой финансово-хозяйственной деятельности и не зарегистрированных...
Изменен: 09.Nov.2020
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания средств материнского капитала
МАХАЧКАЛА, 3 июля – РИА «Дагестан ». Прокуратура Ленинского района Махачкалы провела проверку законности распоряжения средствами материнского капитала, сообщили информагентству в пресс-службе республиканской прокуратуры. «Установлено, что исполняющий обязанности председателя жилищно-строительного кооператива совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработал и реализовал схему по хищению средств материнского капитала», – сказал собеседник агентства...
Изменен: 03.Jul.2020
ПФР назвал популярные серые схемы обналичивания маткапитала
МАХАЧКАЛА, 19 марта – РИА «Дагестан». Любые схемы обналичивания средств материнского капитала являются незаконными, напомнила в своем обращении к гражданам пресс-служба Пенсионного Фонда ...
Изменен: 19.Mar.2020
Дагестанцы с апреля смогут подать заявления на предоставление жилищных субсидий инвалидам I группы
... этом, в министерстве предупредили дагестанцев о том, что появились сомнительные объявления (листовки), предлагающие частные услуги по «обналичиванию», якобы, сертификатов для инвалидов на определенных условиях. «В связи с этим во избежание каких-либо негативных последствий ...
Изменен: 18.Mar.2020
Более 44 млн рублей похищено в общеобразовательной школе-интернате Махачкалы
... также начислила заработную плату себе и заместителям директора школы-интерната в завышенных размерах в сумме 18 млн 884 тысячи рублей. После обналичивания денег бухгалтер их похитила», – рассказал представитель надзорного ведомства. Он добавил, что по материалам прокурорской ...
Изменен: 13.Nov.2019
Ход реализации приоритетного проекта «Обеление экономики» обсудили власти Кизилюртовского района
... больше 10 процентов от оборота и не больше 150 тысяч рублей по субсидиям. Такая процедура теперь проводится во избежание незаконных операций по обналичиванию и транзиту денежных средств. Мы понимаем, что в реалии сегодняшнего дня очень трудно пользоваться безналичным расчетом. Поэтому ...
Изменен: 20.Sep.2019
Владимир Васильев: «Самое главное – то, что в приоритете у нас защита интересов любого жителя Дагестана, что ответственность перед законом неотвратима»
... средств, в том числе выделенных на медицину, образование, жилищное и дорожное строительство. Выявлены действовавшие годами схемы незаконного обналичивания средств внебюджетных фондов, злоупотреблений при выделении земельных участков, случаи монополизации закупок». Кроме того,...
Изменен: 25.Jul.2019
Расследование дела о многомиллионном хищении завершено в Дагестане
... похищены деньги из федерального, республиканского и муниципального бюджетов путем их перевода на внебюджетные счета дирекции и последующего обналичивания. Их размер составил более 187 млн рублей. Деньги поступали на реализацию республиканской целевой программы “Обеспечение жильем ...
Изменен: 25.Jun.2018
Сбербанк прогнозирует рост выдачи ипотечных кредитов в Дагестане в 2018 году на 3 млрд рублей
... Взаимодействие двух организаций позволяет повысить качество обслуживания. Появление платежных сервисов в высокогорных районах упрощает задачу по обналичиванию средств для местных жителей», – доложил Арсланалиев. В рамках пресс-конференции также состоялось обсуждение вопросов борьбы ...
Изменен: 21.Mar.2018
Глава Пенсионного фонда Дагестана объяснил удержания из пенсий некоторой части получателей
... получать всю сумму сразу. Пользуюсь случаем хочу к ним обратиться: чем пользоваться услугами мошенников, которые предлагают незаконное обналичивание средств МСК, лучше получать ежемесячные выплаты и класть под проценты в банк», – рассказал Исаев. Глава ведомства также отметил,...
Изменен: 13.Mar.2018
Около 56 млрд рублей составил общий объем вкладов физических лиц в банки Дагестана
... инфраструктуры; дефицит устройств для ведения операций с использованием платежных карт; перебои в работе банкоматов, что приводит к трудностям с обналичиванием заработной платы, стипендий, социальных выплат через банковские карты, уплаты ими налогов, коммунальных и других платежей»,...
Изменен: 24.Aug.2017
В Правительстве Дагестана обсудили актуальные вопросы развития республики
... «Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк». Неразвитость банковской инфраструктуры этих организаций в сельских районах ведет к невозможности обналичивания заработной платы, других социальных выплат через банковские карты, уплаты ими налогов, коммунальных и других платежей. Кроме ...
Изменен: 23.Aug.2017
В Ногайском районе планируют открыть дополнительный офис Сбербанка России
... банкоматов в районах и поселениях – проблема совсем не новая для Дагестана. Неразвитость банковской инфраструктуры района ведет к невозможности обналичивания заработной платы, стипендий, пенсий и других социальных выплат; уплаты налогов, коммунальных и других платежей по банковским ...
Изменен: 23.Aug.2017
Глава Пенсионного фонда Дагестана встретился с общественностью и руководителями 9 территориальных подразделений северной зоны
... Республике Дагестан ответил, что вопрос с индексацией этой категории пенсионеров пока ещё на стадии рассмотрения. А что касается незаконного «обналичивания» средств МСК, то работа по борьбе с этим явлением идёт. Магомед Исаев отметил, что на сегодняшний день по его поручению проверено ...
Изменен: 06.Apr.2017
СМИ узнали о новой схеме обналичивания денег через ломбарды
Владельцы ломбардов обнаружили новую схему обналичивания денег, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей отрасли. Предполагается, что клиенты сдают в ломбард ...
Изменен: 06.Apr.2017
Шесть обращений граждан рассмотрел в ходе приема граждан депутат Нурмагомед Алиев
... Нурмагомед Алиев оказал заявительнице материальную помощь из личных средств. В ходе приема депутат также рассмотрел вопросы трудоустройства, обналичивания векселей и т.д. Парламентарий оказал каждому заявителю внимание и дал соответствующие рекомендации по всем вопросам. Всего ...
Изменен: 09.Feb.2017
В 16 муниципалитетах Дагестана до конца этого года установят банкоматы
... делегировало их нам. Мы переводим систему выплаты субсидий в безналичный вариант. В этой связи нам особенно важно, чтобы сельский житель для обналичивания денежных средств не ездил в город, а мог это сделать у себя в районе», – прокомментировал руководитель Республиканского МФЦ ...
Изменен: 17.Jan.2017
Развитие сети банкоматов в Дагестане: между выгодой и социальной ответственностью
... банковской инфраструктуры сельских районов республики, особенно расположенных в нагорных и предгорных территориях, ведет к невозможности обналичивания заработной платы, стипендий, пенсий и других социальных выплат; уплаты налогов, коммунальных и других платежей по банковским ...
Изменен: 24.Oct.2016
Представители руководства ПАО «Сбербанк» встретились с журналистами Дагестана
... делегировали их нам. Мы переводим систему выплаты субсидий в безналичный вариант. В этой связи нам особенно важно, чтобы сельский житель, для обналичивания денежных средств, не ездил в город, а мог это сделать у себя в районе»,- сказал Хасбулатов. Управляющий дагестанским отделением ...
Изменен: 24.Jun.2016
Свыше 1300 нарушений закона выявила прокуратура Дагестана в сфере социальных выплат
... мер по проверке получателей средств материнского (семейного) капитала и перечисления средств в жилищно-строительные кооперативы в целях обналичивания средств материнского капитала и т.д. «Результаты надзорной деятельности свидетельствуют о том, что преступления в данной ...
Изменен: 27.May.2016
ЦБ: есть проблема в росте обналичивания через электронные кошельки
Обналичивание денег через электронные кошельки приобрело в РФ серьезные масштабы, это опасная и сложная проблема, заявил зампред ЦБ Дмитрий ...
Изменен: 26.Apr.2016
Муху Алиев: «Политика – это поиски разумного компромисса»
... территории Российской Федерации, где не было электронного документооборота из-за недоверия к республике (воздушные авизо, фирмы-однодневки для обналичивания и отмывания денег и другие «изобретения в этом роде»). Для нас был установлен Особый порядок прохождения платежей. О каком ...
Изменен: 12.Feb.2016
Налоговая служба: четверть века на защите экономических интересов страны
... ведется с фирмами-«однодневками»? - В своей работе мы особое внимание уделяем борьбе с ними, ведь, как известно, они занимаются незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. У нас есть совместный с правоохранительными органами План мероприятий в этом направлении,...
Изменен: 21.Nov.2015
Главный налоговик Дагестана Умахан Джабраилов встретился с представителями республиканских СМИ
... фирмами-“однодневками”. Благодаря совместной работе только в 2012-2013 годах в республике удалось выявить 437 организаций – участников схем по обналичиванию денежных средств. По ним было вынесено более 900 решений о приостановлении операций. В отношении 97 организаций, занимающихся ...
Изменен: 17.Nov.2015
Проблемы и перспективы борьбы с экономической преступностью обсудили в Махачкале
... «Витас», хищения в Республиканском многопрофильном лицее средств, выделенных на питание учащихся, незаконная деятельность ООО «Карат» по обналичиванию денежных средств и ряд других дел. Затем после обмена мнениями последовали вопросы со стороны студентов к приглашенным специалистам....
Изменен: 28.Oct.2015
Али Шахбанов: «Уклоны от уплаты налогов являются одним из условий порождения и процветания коррупции в строительной сфере»
... подрядчиков в кооперации с “теневым” бизнесом оказывать различные услуги в сфере строительства для ухода от уплаты налогов. Речь идет о практике обналичивания средств, нетрудовых отношениях с рабочими и специалистами, “серых” зарплатах в конвертах. Это позволяет недобросовестным ...
Изменен: 28.Sep.2015
Али Шахбанов: «Уход подрядных организаций в “теневой” бизнес мешает развитию строительства в республике»
... принуждают подрядчиков в кооперации с “теневым” бизнесом оказывать различные услуги в сфере строительства для ухода от уплаты налогов (обналичивание средств, нетрудовые отношения с рабочими и специалистами, “серые” зарплаты в конвертах). В результате закупаются некачественные ...
Изменен: 07.Sep.2015
Банковская сфера в Дагестане: состояние и проблемы
... результате принятых в республике мер оставшиеся региональные банки уже не являются площадками для осуществления незаконных операций по обналичиванию денежных средств, других противоправных деяний. Слабые стороны – отсутствие банкоматов в муниципалитетах Несмотря на небольшую ...
Изменен: 02.Sep.2015
СМИ: ОП предлагает ввести лимит на SIM-карты для россиян
... россиянин может иметь не более 10 номеров сотовой связи, без разницы в выборе оператора. Целью этой инициативы общественники называют борьбу с обналичиванием незаконных доходов. По данным Ассоциации российских банков, сейчас такой способ обналички на пике популярности — за два ...
Изменен: 04.Aug.2015
Мошенница из Махачкалы приговорена к 6,5 годам тюрьмы за махинации с материнским капиталом
... документов), 163 УК РФ (вымогательство)»,– говорится в релизе. Как установили на судебном заседании, с мая 2012 года Патахова занималась незаконным обналичиванием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и сбором денежных средств у граждан под предлогом их возврата ...
Изменен: 24.Jul.2015
Раюдин Юсуфов: «Нам необходимо активизировать внутренние резервы и потенциал на развитие Дагестана»
... С участием представителей Сбербанка России и Национального банка РД (Центробанка России) состоялось обсуждение существующей проблемы обналичивания денег населением из-за неразвитой филиальной сети Сбербанка, Россельхозбанка на территории республики. Одновременно поднимались ...
Изменен: 24.Jun.2015
Активисты ОНФ в Дагестане провели кредитный субботник
... по оказанию кредитных услуг. По итогам мероприятия, стоит отметить, что наиболее актуальной для Дагестана проблемой является продажа и обналичивание материнского капитала. Подобными предложениями были обклеены почти все терминалы оплаты, заборы и стены с объявлениями»,...
Изменен: 06.Apr.2015
В Дагестане женщина украла и обналичила чужую банковскую карту
Около 50 тысяч рублей сняла 31-летняя женщина из города Буйнакска с банковской карты жительницы города Махачкалы. Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, подозреваемая проникла в квартиру потерпевшей и украла у нее банковскую карту. «На карте были финансовые средства в сумме 48 тысяч рублей. Все деньги мошенница обналичила», – рассказал представитель полицейского ведомства. Потерпевшая заявила о случившемся в полицию. Правоохранители оперативно разыскали злоумышленницу и доставили в полицейский...
Изменен: 25.Mar.2015
СК России завершил расследование дела о теневых банкирах, обналичивших 5,7 млрд рублей
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении группы теневых банкиров, участвовавших в обналичивании миллиардов рублей, поступавших под фиктивные контракты из Москвы в Дагестан, сообщает «Коммерсантъ». Обвинения по делу предъявлены ...
Изменен: 17.Feb.2015
Законопроект о запрете МФО работать с маткапиталом внесен в ГД
... данным главного информационно-аналитического центра МВД России, с 2010 по 2013 годы выявлено 4,183 тысячи преступлений, связанных с незаконным обналичиванием средств маткапитала, в том числе в 951 случае были допущены нарушения при использовании средств капитала на погашение основного ...
Изменен: 27.Jan.2015
В Дагестане перед судом предстанет бывшая сотрудница МВД за крупное мошенничество
... району УМВД России по городу Махачкала. Она обвиняется в совершении 37 эпизодов мошенничества, в том числе 16 фактов, связанных с незаконным обналичиванием и похищением путем обмана средств государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, использовании поддельных ...
Изменен: 09.Dec.2014
Рамазан Абдулатипов: «Первый важнейший вопрос промышленного развития Дагестана – это состояние сознания людей»
... законодательства в сфере защиты прав предпринимательства. Прокурор республики сообщил также, что в республике стабилизировалась ситуация с обналичиванием денежных средств. В минувшем году таких фактов было выявлено в 4 раза меньше, чем годом ранее. Кроме того, было ликвидировано ...
Изменен: 21.Nov.2014
В Дагестане будут судить женщин, похитивших около 33 миллионов рублей
... принципу «финансовой пирамиды» собирали с граждан денежные средства и государственные сертификаты на материнский капитал с последующим обналичиванием. При этом мошенницы давали гражданам обещание по заведомо невыполнимым условиям вернуть полученные средств вместе с процентами ...
Изменен: 18.Sep.2014
Арест «черных инкассаторов» продлен Мосгорсудом
... октября, а Магомедрасулу Каратову – до 29 октября», – уточнили в пресс-службе. По материалам суда координатором ОПГ, которая занималась обналичиванием и нелегальной транспортировкой, являлся Магомед Каратов, совладелец частной охранной организации «Карат-1». Его родной ...
Изменен: 02.Jul.2014
Председатель ВС РД и омбудсмен республики выслушали граждан в Табасаранском районе
... различных сфер, в частности нарушения прав граждан при оформлении инвалидности, ненадлежащего медицинского обслуживания, незаконного обналичивания средств материнского капитала, вопросов улучшения жилищных условий. Омбудсмен обещала оказать содействие в рассмотрении ...
Изменен: 21.May.2014
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате