Воскресенье 24 сентября 2017 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

СК России завершил расследование дела о теневых банкирах, обналичивших 5,7 млрд рублей

17 февраля 2015 10:00 Опубликовано в:  Происшествия  - Расследования и суды Источник :  РИА «Дагестан»
размер шрифта-+
Печать
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении группы теневых банкиров, участвовавших в обналичивании миллиардов рублей, поступавших под фиктивные контракты из Москвы в Дагестан, сообщает «Коммерсантъ».

Обвинения по делу предъявлены экс-депутату из Левашинского района Дагестана Абдулле Гасанову, бывшему соучредителю одного из санкт-петербургских банков Игорю Кузнецову, экс-начальнику отдела неторговых операций банка «Инвестиционный союз» Сергею Горячеву и еще 6 фигурантам.

По версии следствия, они обналичили 5,7 млрд рублей, «заработав» на этом более 34 млн руб.  По данным источников «Ъ», через одну из операционных касс вне кассового узла (ОКВКУ) банка «Инвестиционный союз» в Химках осуществлялся перевод безналичных денежных средств в Дагестан. Там деньги обналичивали по подложным договорам, а затем завозили самолетами в Москву как печатную продукцию.

Основные фигуранты по делу частично признали свою вину в незаконной банковской деятельности, отрицая причастность к организованной преступности.

Обвиняемым Кузнецову, Горячеву и Гасанову предстоит знакомиться с 500 томами  уголовного дела в СИЗО, а их подельники находятся под подпиской о невыезде.  

Отметим, что дело в отношении экс-депутата и банкиров было выделено в отдельное производство из другого громкого дела — в отношении уроженцев Дагестана Магомедрасула и Магомеда Каратовых, выступавших учредителями ЧОП «Карат-1». Им вместе с несколькими сообщниками также инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем.

На след теневых банкиров сотрудники ГУЭБиПК вышли весной 2012 года.  28 марта 2013 года в аэропорту Внуково оперативниками и спецназовцами были задержаны сотрудники махачкалинского ЧОПа, которые доставили в Москву из Дагестана несколько тюков с 600 млн рублей, которые в сопроводительных документах значились как печатная продукция. Еще около 45 млн рублей  было изъято в сумках курьеров.

Затем оперативники задержали братьев Каратовых, и настала очередь теневых банкиров. Оперативники и следователи нагрянули с обысками в  операционную кассу вне кассового узла (ОКВКУ) в подмосковных Химках, принадлежащую комбанку «Инвестиционный союз». Там были обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконных финансовых операций.

Официально сотрудники ОКВКУ занимались денежными переводами, кассовым обслуживанием, а также обменом валюты. А неофициально, по данным следствия, осуществляли переводы безналичных денежных средств из Москвы в Дагестан, где те по подложным договорам переводили в наличность, которую потом доставляли в столицу самолетами под охраной бойцов ЧОП «Карат-1».

Координировал деятельность московских операционистов в Дагестане бывший региональный депутат от «Единой России» Абдулла Гасанов. Он также  курировал  и доставку чоповцами братьев Каратовых наличности во внуковский аэропорт. Откуда ее на бронированных автомобилях под контролем сообщников Игоря Кузнецова доставляли в помещение химкинского ОКВКУ и выдавали клиентам.

По данным ГУЭБиПК, с 2008 года таким образом в Москву из Махачкалы могло быть переправлено свыше 100 млрд руб.


Всего просмотров: 2344

Другие новости:

22.09.2017 11:50:23 Детей эвакуировали из четырех школ в Махачкале после сообщений о взрывчатках
21.09.2017 17:43:26 Двое жителей Дагестана подозреваются в участии в бандформировании
20.09.2017 15:53:17 Житель Тляратинского района Дагестана приговорен к условному сроку за рубку леса
19.09.2017 18:19:20 Житель Дагестана подозревается в даче взятки полицейскому
19.09.2017 17:44:35 В Дагестане задержали мужчину за сбыт шпионской аппаратуры
18.09.2017 17:20:25 Более шести лет колонии получил житель Сулейман-Стальского района за участие в НВФ
18.09.2017 15:47:23 Судебные приставы Дагестана проводят операцию «Должник»
15.09.2017 12:00:13 Житель Хасавюрта подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании
14.09.2017 17:30:00 Уроженец Ставропольского края в Дагестане приговорен к 10 годам колонии за участие в «хасавюртовской» банде
06.09.2017 15:54:27 В Дагестане лесничий подозревается в получении взятки в 350 тыс. рублей
06.09.2017 15:45:10 Житель города Кизляра подозревается в разбойном нападении
06.09.2017 15:30:00 Экс-сотрудник ГИБДД в Дагестане получил условный срок
04.09.2017 18:19:40 Четверо местных жителей предстанут перед судом в Дагестане за нападение на инкассаторов
31.08.2017 18:19:00 Работницу бухгалтерии из Дагестана подозревают в хищении более 200 тысяч рублей
31.08.2017 18:15:00 В Дагестане экс-директора школы подозревают в хищении более 300 тысяч рублей
31.08.2017 17:50:39 Житель Магарамкентского района подозревается в участии в боевых действиях на Украине
31.08.2017 17:43:00 Задержаны подозреваемые в краже «шашки Надир-шаха» и других ценностей из музея Дагестана
31.08.2017 16:16:51 В Гумбетовском районе Дагестана назначен новый прокурор
30.08.2017 13:35:34 Дагестанец, получивший 3 миллиона за «похищенную» иномарку, предстанет перед судом
30.08.2017 11:32:39 Подросток из Дагестана опубликовал экстремистские видеозаписи в сети Интернет
30.08.2017 10:01:55 В Дагестане расследуется посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов
29.08.2017 17:53:00 В Дагестане задержан подозреваемый в соучастии в нападении на полицейских
28.08.2017 17:39:23 В Дагестане сотрудника Счетной палаты обвиняют в получении крупной взятки
28.08.2017 12:55:33 В Дагестане расследуется нападение на полицейских
25.08.2017 15:49:27 Уголовное дело заведено на декана и старшую лаборантку ДГУ
25.08.2017 13:23:27 Махачкалинец обвиняется в оскорблении сотрудника полиции
24.08.2017 18:13:55 Махачкалинца подозревают в даче взятки полицейскому
24.08.2017 11:03:55 Руководитель общественной организации пойман на взятке в Махачкале
23.08.2017 18:11:52 Трех дагестанцев подозревают в причастности к террористической организации
22.08.2017 17:18:12 В Махачкале пойман на взятке сотрудник городской администрации

РИА видео

Фонд Пери

Фоторепортаж

С высоты птичьего полета (Живописный Дагестан)

С высоты птичьего полета (Живописный Дагестан)