Среда 24 мая 2017 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

СК России завершил расследование дела о теневых банкирах, обналичивших 5,7 млрд рублей

17 февраля 2015 10:00 Опубликовано в:  Происшествия  - Расследования и суды Источник :  РИА «Дагестан»
размер шрифта-+
Печать
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении группы теневых банкиров, участвовавших в обналичивании миллиардов рублей, поступавших под фиктивные контракты из Москвы в Дагестан, сообщает «Коммерсантъ».

Обвинения по делу предъявлены экс-депутату из Левашинского района Дагестана Абдулле Гасанову, бывшему соучредителю одного из санкт-петербургских банков Игорю Кузнецову, экс-начальнику отдела неторговых операций банка «Инвестиционный союз» Сергею Горячеву и еще 6 фигурантам.

По версии следствия, они обналичили 5,7 млрд рублей, «заработав» на этом более 34 млн руб.  По данным источников «Ъ», через одну из операционных касс вне кассового узла (ОКВКУ) банка «Инвестиционный союз» в Химках осуществлялся перевод безналичных денежных средств в Дагестан. Там деньги обналичивали по подложным договорам, а затем завозили самолетами в Москву как печатную продукцию.

Основные фигуранты по делу частично признали свою вину в незаконной банковской деятельности, отрицая причастность к организованной преступности.

Обвиняемым Кузнецову, Горячеву и Гасанову предстоит знакомиться с 500 томами  уголовного дела в СИЗО, а их подельники находятся под подпиской о невыезде.  

Отметим, что дело в отношении экс-депутата и банкиров было выделено в отдельное производство из другого громкого дела — в отношении уроженцев Дагестана Магомедрасула и Магомеда Каратовых, выступавших учредителями ЧОП «Карат-1». Им вместе с несколькими сообщниками также инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем.

На след теневых банкиров сотрудники ГУЭБиПК вышли весной 2012 года.  28 марта 2013 года в аэропорту Внуково оперативниками и спецназовцами были задержаны сотрудники махачкалинского ЧОПа, которые доставили в Москву из Дагестана несколько тюков с 600 млн рублей, которые в сопроводительных документах значились как печатная продукция. Еще около 45 млн рублей  было изъято в сумках курьеров.

Затем оперативники задержали братьев Каратовых, и настала очередь теневых банкиров. Оперативники и следователи нагрянули с обысками в  операционную кассу вне кассового узла (ОКВКУ) в подмосковных Химках, принадлежащую комбанку «Инвестиционный союз». Там были обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконных финансовых операций.

Официально сотрудники ОКВКУ занимались денежными переводами, кассовым обслуживанием, а также обменом валюты. А неофициально, по данным следствия, осуществляли переводы безналичных денежных средств из Москвы в Дагестан, где те по подложным договорам переводили в наличность, которую потом доставляли в столицу самолетами под охраной бойцов ЧОП «Карат-1».

Координировал деятельность московских операционистов в Дагестане бывший региональный депутат от «Единой России» Абдулла Гасанов. Он также  курировал  и доставку чоповцами братьев Каратовых наличности во внуковский аэропорт. Откуда ее на бронированных автомобилях под контролем сообщников Игоря Кузнецова доставляли в помещение химкинского ОКВКУ и выдавали клиентам.

По данным ГУЭБиПК, с 2008 года таким образом в Москву из Махачкалы могло быть переправлено свыше 100 млрд руб.


Всего просмотров: 1

Другие новости:

24.05.2017 18:00:00 Житель Дагестана обвиняется в участии в НВФ
24.05.2017 17:43:00 СК Дагестана заинтересовался состоянием сельской школы
24.05.2017 11:00:18 Дагестанца приговорили к тюремному сроку за призывы к терроризму через Интернет
23.05.2017 17:58:45 Дагестанца осудили на 2,5 года за призывы к терроризму
23.05.2017 17:49:27 Жительница Дагестанских Огней приговорена к 5,5 годам лишения свободы за пособничество боевикам
23.05.2017 15:08:25 В Дагестане предприниматель не доплатил налог в 2 миллиона рублей
23.05.2017 10:39:18 СК Дагестана проверяет информацию о халатности медиков
22.05.2017 18:31:51 Жителя Дагестана, стрелявшего в ребенка из оружия, заключили под стражу
22.05.2017 18:07:20 ВККС России определилась с кандидатом на пост председателя Верховного суда Дагестана
22.05.2017 17:09:58 Житель Дагестана заподозрен в финансировании «ИГ» и «Джебхат ан-Нусра» – СК
22.05.2017 15:29:45 Жителей Махачкалы осудили за мошенничество с земельными участками
19.05.2017 16:00:00 В Россельхозбанке незаконно оформили кредит в 300 тысяч рублей на дагестанку
19.05.2017 15:15:32 Жители Дербента подозреваются в участии в НВФ за пределами России
18.05.2017 18:25:47 Предприниматель из ДагОгней не уплатил многомиллионный налог
18.05.2017 12:55:35 Дагестанца приговорили к 6 годам за участие в НВФ
18.05.2017 11:33:03 В Дербенте в результате несчастного случая погиб подросток
18.05.2017 09:27:51 В Дагестане задержали мужчину, стрелявшего в ребенка из оружия
17.05.2017 11:10:24 В Дагестане двух полицейских обвиняют в укрытии преступления
16.05.2017 18:46:08 Перед судом предстанет житель Дагестана за участие в НВФ
16.05.2017 17:54:54 В Дагестане на бывшего главу села возбудили уголовное дело
15.05.2017 13:54:29 Десять кандидатов борются за пост председателя Верховного суда Дагестана
14.05.2017 12:30:46 Подозреваемый в совершении двух ДТП в Махачкале, где один человек погиб и 12 пострадали, пришёл с явкой с повинной
13.05.2017 11:53:00 МВД: «Уголовный кодекс России предусматривает освобождение от уголовной ответственности для лиц, добровольно прекративших участие в НВФ»
12.05.2017 16:29:12 Жителя Азербайджана обвиняют в организации незаконного въезда иностранцев в Россию
12.05.2017 16:16:07 В Дагестане заведующая детским садом подозревается в растрате денежных средств
12.05.2017 11:30:20 Двое жителей Дагестана подозреваются в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности
12.05.2017 10:19:02 Махачкалинца приговорили к 8 годам лишения свободы за попытку примкнуть к боевикам
11.05.2017 13:35:13 Троих жителей Дагестана подозревают в участии в НВФ на территории Сирии
11.05.2017 10:40:00 Дагестанку обвиняют в призывах к терроризму через социальную сеть
10.05.2017 12:28:33 Житель Дагестана приговорен к 16 годам колонии за участие в НВФ в Сирии

РИА видео

Год экологии 2017

Фоторепортаж

Ретро-поезд "Победа" в Махачкале

Ретро-поезд "Победа" в Махачкале