Воскресенье 22 января 2017 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

СК России завершил расследование дела о теневых банкирах, обналичивших 5,7 млрд рублей

17 февраля 2015 10:00 Опубликовано в:  Происшествия  - Расследования и суды Источник :  РИА «Дагестан»
размер шрифта-+
Печать
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении группы теневых банкиров, участвовавших в обналичивании миллиардов рублей, поступавших под фиктивные контракты из Москвы в Дагестан, сообщает «Коммерсантъ».

Обвинения по делу предъявлены экс-депутату из Левашинского района Дагестана Абдулле Гасанову, бывшему соучредителю одного из санкт-петербургских банков Игорю Кузнецову, экс-начальнику отдела неторговых операций банка «Инвестиционный союз» Сергею Горячеву и еще 6 фигурантам.

По версии следствия, они обналичили 5,7 млрд рублей, «заработав» на этом более 34 млн руб.  По данным источников «Ъ», через одну из операционных касс вне кассового узла (ОКВКУ) банка «Инвестиционный союз» в Химках осуществлялся перевод безналичных денежных средств в Дагестан. Там деньги обналичивали по подложным договорам, а затем завозили самолетами в Москву как печатную продукцию.

Основные фигуранты по делу частично признали свою вину в незаконной банковской деятельности, отрицая причастность к организованной преступности.

Обвиняемым Кузнецову, Горячеву и Гасанову предстоит знакомиться с 500 томами  уголовного дела в СИЗО, а их подельники находятся под подпиской о невыезде.  

Отметим, что дело в отношении экс-депутата и банкиров было выделено в отдельное производство из другого громкого дела — в отношении уроженцев Дагестана Магомедрасула и Магомеда Каратовых, выступавших учредителями ЧОП «Карат-1». Им вместе с несколькими сообщниками также инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем.

На след теневых банкиров сотрудники ГУЭБиПК вышли весной 2012 года.  28 марта 2013 года в аэропорту Внуково оперативниками и спецназовцами были задержаны сотрудники махачкалинского ЧОПа, которые доставили в Москву из Дагестана несколько тюков с 600 млн рублей, которые в сопроводительных документах значились как печатная продукция. Еще около 45 млн рублей  было изъято в сумках курьеров.

Затем оперативники задержали братьев Каратовых, и настала очередь теневых банкиров. Оперативники и следователи нагрянули с обысками в  операционную кассу вне кассового узла (ОКВКУ) в подмосковных Химках, принадлежащую комбанку «Инвестиционный союз». Там были обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконных финансовых операций.

Официально сотрудники ОКВКУ занимались денежными переводами, кассовым обслуживанием, а также обменом валюты. А неофициально, по данным следствия, осуществляли переводы безналичных денежных средств из Москвы в Дагестан, где те по подложным договорам переводили в наличность, которую потом доставляли в столицу самолетами под охраной бойцов ЧОП «Карат-1».

Координировал деятельность московских операционистов в Дагестане бывший региональный депутат от «Единой России» Абдулла Гасанов. Он также  курировал  и доставку чоповцами братьев Каратовых наличности во внуковский аэропорт. Откуда ее на бронированных автомобилях под контролем сообщников Игоря Кузнецова доставляли в помещение химкинского ОКВКУ и выдавали клиентам.

По данным ГУЭБиПК, с 2008 года таким образом в Москву из Махачкалы могло быть переправлено свыше 100 млрд руб.


Всего просмотров: 1

Другие новости:

21.01.2017 16:41:00 В Дагестане судят местного жителя, получавшего незаконно денежные средства из ТФОМСа
19.01.2017 21:40:33 Житель Махачкалы попы­тался сбежать из отде­ла полиции, выпрыгнув­ с четвёртого этажа
19.01.2017 17:51:38 В Дагестане расследуют дело экс-сотрудников наркоконтроля
19.01.2017 14:00:41 Житель города Дербента обвинен в причастности к НВФ
18.01.2017 18:28:58 Перед судом предстанет житель Махачкалы, воевавший в Сирии на стороне боевиков
18.01.2017 14:14:29 В Махачкале застройщика обязали получить разрешение на эксплуатацию многоэтажного дома
18.01.2017 10:11:00 СКР по Дагестану возбудил дело после ликвидации боевика в Хасавюрте
17.01.2017 17:19:39 Перед судом предстанет житель Дагестана за участие в НВФ
16.01.2017 13:35:33 В Дагестане задержали жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в убийстве
11.01.2017 18:18:57 В Дагестане перед судом предстанет 21-летний местный житель за участие в НВФ
11.01.2017 16:40:00 Чехия выдала России обвиняемого в участии в бандформировании в Дагестане
11.01.2017 13:24:49 Названа предварительная причина аварии, в которой погибли 6 человек
11.01.2017 13:11:13 В Дагестане полицейским назначено дисциплинарное взыскание за сокрытие преступления
11.01.2017 11:27:38 Бывшего участника террористической организации судят в Ростове
11.01.2017 11:11:09 В Дагестане сотрудник «Юг-Экспресс» ответит в суде за многомилионное мошенничество
10.01.2017 18:30:00 Сотрудников ОВД в Дагестане подозревают в сокрытии преступления
10.01.2017 18:11:26 В Дагестане предприниматель подозревается в неуплате налогов в 10 млн рублей
10.01.2017 11:28:44 Жителя Махачкалы обвиняют в незаконном присвоении участка стоимостью 13,5 млн рублей
09.01.2017 18:12:10 В Дагестане сотрудник газовой службы подозревается в мошенничестве
09.01.2017 18:05:46 Махачкалинец задержан при попытке доставить пациентам лечебного учреждения УФСИН запрещенные предметы
09.01.2017 13:57:16 Житель Дагестана обвиняется в публичном оправдании терроризма
30.12.2016 20:59:44 В Россию из Чехии экстрадируют гражданина РФ, обвиняемого в посягательстве на жизнь дагестанского следователя органов внутренних дел
30.12.2016 13:00:00 Прокуратура выявила нарушения в работе ГИБДД по Тляратинскому району
28.12.2016 17:48:00 Жителя Дагестана приговорили к 16-ти годам колонии и штрафу в 250 тысяч за участие в НВФ
28.12.2016 11:24:38 Жителя Дагестана приговорили к 7 годам за участие в НВФ
27.12.2016 11:06:05 Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту невыплат стипендий студентам колледжа
25.12.2016 12:00:11 СКР: «При обстреле в Махачкале двое полицейских погибли и еще один ранен»
24.12.2016 10:53:37 В Дагестане после покушения на полицейских возбудили уголовное дело
23.12.2016 17:07:33 В Дагестане адвокат предстанет перед судом за пособничество боевикам
23.12.2016 13:00:00 Житель Дагестана приговорен к 18 годам за смерть двух детей

РИА видео

Набиюла Карачаев - "Жилой мир"

Фоторепортаж

Открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова. 5-6 ноября Каспийск

Открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова. 5-6 ноября Каспийск