Понедельник 13 февраля 2017 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

СК России завершил расследование дела о теневых банкирах, обналичивших 5,7 млрд рублей

17 февраля 2015 10:00 Опубликовано в:  Происшествия  - Расследования и суды Источник :  РИА «Дагестан»
размер шрифта-+
Печать
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении группы теневых банкиров, участвовавших в обналичивании миллиардов рублей, поступавших под фиктивные контракты из Москвы в Дагестан, сообщает «Коммерсантъ».

Обвинения по делу предъявлены экс-депутату из Левашинского района Дагестана Абдулле Гасанову, бывшему соучредителю одного из санкт-петербургских банков Игорю Кузнецову, экс-начальнику отдела неторговых операций банка «Инвестиционный союз» Сергею Горячеву и еще 6 фигурантам.

По версии следствия, они обналичили 5,7 млрд рублей, «заработав» на этом более 34 млн руб.  По данным источников «Ъ», через одну из операционных касс вне кассового узла (ОКВКУ) банка «Инвестиционный союз» в Химках осуществлялся перевод безналичных денежных средств в Дагестан. Там деньги обналичивали по подложным договорам, а затем завозили самолетами в Москву как печатную продукцию.

Основные фигуранты по делу частично признали свою вину в незаконной банковской деятельности, отрицая причастность к организованной преступности.

Обвиняемым Кузнецову, Горячеву и Гасанову предстоит знакомиться с 500 томами  уголовного дела в СИЗО, а их подельники находятся под подпиской о невыезде.  

Отметим, что дело в отношении экс-депутата и банкиров было выделено в отдельное производство из другого громкого дела — в отношении уроженцев Дагестана Магомедрасула и Магомеда Каратовых, выступавших учредителями ЧОП «Карат-1». Им вместе с несколькими сообщниками также инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем.

На след теневых банкиров сотрудники ГУЭБиПК вышли весной 2012 года.  28 марта 2013 года в аэропорту Внуково оперативниками и спецназовцами были задержаны сотрудники махачкалинского ЧОПа, которые доставили в Москву из Дагестана несколько тюков с 600 млн рублей, которые в сопроводительных документах значились как печатная продукция. Еще около 45 млн рублей  было изъято в сумках курьеров.

Затем оперативники задержали братьев Каратовых, и настала очередь теневых банкиров. Оперативники и следователи нагрянули с обысками в  операционную кассу вне кассового узла (ОКВКУ) в подмосковных Химках, принадлежащую комбанку «Инвестиционный союз». Там были обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконных финансовых операций.

Официально сотрудники ОКВКУ занимались денежными переводами, кассовым обслуживанием, а также обменом валюты. А неофициально, по данным следствия, осуществляли переводы безналичных денежных средств из Москвы в Дагестан, где те по подложным договорам переводили в наличность, которую потом доставляли в столицу самолетами под охраной бойцов ЧОП «Карат-1».

Координировал деятельность московских операционистов в Дагестане бывший региональный депутат от «Единой России» Абдулла Гасанов. Он также  курировал  и доставку чоповцами братьев Каратовых наличности во внуковский аэропорт. Откуда ее на бронированных автомобилях под контролем сообщников Игоря Кузнецова доставляли в помещение химкинского ОКВКУ и выдавали клиентам.

По данным ГУЭБиПК, с 2008 года таким образом в Москву из Махачкалы могло быть переправлено свыше 100 млрд руб.


Всего просмотров: 1

Другие новости:

11.02.2017 12:10:00 В Дагестане на местного жителя за попытку дачи взятки судебному приставу возбуждено уголовное дело
10.02.2017 17:15:28 Двух сотрудников полиции в Дагестане задержали по подозрению во взяточничестве
09.02.2017 16:20:17 Бывший врио ректора ДГМА подозревается в превышении должностных полномочий
08.02.2017 20:45:05 В Дагестане бывшего полицейского и его соо­бщника задержали по подозрению в мошенниче­стве
08.02.2017 18:26:55 В Дагестане задержан подозреваемый в краже драгоценностей на полмиллиона рублей
08.02.2017 18:12:36 Житель Дагестана подозревается в незаконной организации азартных игр и нарушении авторских прав
08.02.2017 18:08:39 Предприниматель в Дагестане подозревается в неуплате 20 млн рублей налогов
08.02.2017 17:56:17 Пограничники Дагестана задержали жителя Чечни с 700 кг незаконно добытой рыбы
08.02.2017 17:32:31 В махачкалинском аэропорту задержали женщину, которая провозила ювелирные изделия из Стамбула
07.02.2017 10:55:53 Жителя Махачкалы приговорили к тюремному сроку за пособничество боевикам
02.02.2017 13:33:55 В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении жителя Хасавюрта по факту пособничества боевикам
01.02.2017 17:25:29 В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц УФСКН
31.01.2017 18:36:54 В Дагестане расследуется многомиллионное дело о неуплате налогов
31.01.2017 17:33:01 Крупную партию сигарет задержали пограничники Дагестана
31.01.2017 16:49:47 Руслан Мирзаев: «Более 260 тысяч дел и материалов рассмотрено судами Дагестана в 2016 году»
30.01.2017 17:56:44 В Дагестане предстанет перед судом местный житель за пособничество боевикам
30.01.2017 17:25:21 В Махачкале наказали пьяного водителя, по вине которого погиб человек
30.01.2017 15:50:01 Двое жителей Дагестана ответят в суде за пособничество боевику
27.01.2017 16:12:24 В Дагестане бывшего замдиректора школы подозревают в мошенничестве
27.01.2017 09:51:54 Экс-начальник управления соцзащиты населения одного из районов Дагестана подозревается в мошенничестве
26.01.2017 16:45:02 Гражданин Азербайджана пытался вывезти из России ювелирные изделия
26.01.2017 14:42:06 В Дагестане директор ООО подозревается в неуплате налогов в 300 тысяч
26.01.2017 13:58:49 В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении главы сельсовета
24.01.2017 17:25:53 В Дагестане инспекторы ДПС подозреваются в вымогательстве взятки
24.01.2017 13:37:35 Дагестанский предприниматель подозревается в неуплате налогов почти на 2 млн рублей
23.01.2017 18:37:50 Прокуратура Махачкалы принесла около 100 протестов об отмене незаконных решений судебных приставов
21.01.2017 16:41:00 В Дагестане судят местного жителя, получавшего незаконно денежные средства из ТФОМСа
19.01.2017 21:40:33 Житель Махачкалы попы­тался сбежать из отде­ла полиции, выпрыгнув­ с четвёртого этажа
19.01.2017 17:51:38 В Дагестане расследуют дело экс-сотрудников наркоконтроля
19.01.2017 14:00:41 Житель города Дербента обвинен в причастности к НВФ

РИА видео

Набиюла Карачаев - "Жилой мир"

Фоторепортаж

Открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова. 5-6 ноября Каспийск

Открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова. 5-6 ноября Каспийск