"
Популярное

Поиск

Новости

Уголовная ответственность за финансирование терроризма и экстремизма – МВД РФ по РД
... административную ответственность. Так, согласно статье 15.27 КоАП РФ неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет наложение административного штрафа от 50 тыс. руб. до ...
Изменен: 10.Mar.2024
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
... особой важности или совершенно секретных сведениях. Нововведения для нерезидентов С 1 февраля 2024 года субъекты 115‑ФЗ «О противодействии отмыванию доходов» будут обязаны соблюдать новые ограничения для иностранных лиц и компаний. К ним будут применяться экономические меры,...
Изменен: 31.Jan.2024
Жительница Махачкалы уличена в отмывании денег, приобретенных преступным путем
... придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению совершила ряд финансовых операций, направленных на их легализацию (отмывание). Так, подозреваемая осуществляла платежи в ПФР, ФФОМС, ФСС, УФНС и направляла денежные средства в качестве платы за игрушки и канцелярские ...
Изменен: 10.Nov.2023
Жительницу Дагестана будут судить за хищение свыше 16 млн рублей бюджетных денег
... жительницы, сообщает информагентству пресс-служба надзорного органа. «Женщина обвиняется по статье 159 (мошенничество) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления)», – уточнили в прокуратуре региона. По версии следствия, в ...
Изменен: 26.Oct.2023
Жительница Махачкалы обвиняется в многомиллионном хищении и отмывании денег
... ею денежными средствами обвиняемая в период с марта по декабрь 2022 года совершила ряд финансовых операций, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств, а именно: ежемесячно осуществляла платежи в ПФР, ФФОМС, ФСС, УФНС и направляла денежные средства в качестве оплаты ...
Изменен: 27.Sep.2023
Группу лиц в Дагестане обвиняют в «отмывании» десятков миллионов рублей на жилье для молодежи
... денежными средствами. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Прокуратуры РД. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются: в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ); неправомерном ...
Изменен: 16.Sep.2023
Ранее судимого дагестанца арестовали за мошенничество с грантом и отмывание денег
... районный суд Махачкалы заключил под стражу на 2 месяца жителя села Миарсо Ботлихского района М. Муртузалиева, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, сообщает пресс-служба республиканского ФСБ. По версии следствия, в апреле 2020 года Муртузалиев, подделав подписи и печати,...
Изменен: 17.Jul.2023
Дело о хищении из бюджета Дагестана более 300 млн рублей направлено в суд
... делу в отношении бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денежных средств, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По версии следствия, в 2015-2018 годах он, будучи руководителем ГАУ РД ...
Изменен: 26.May.2023
Россиянам рассказали о самых распространенных схемах мошенничества
... уведомлений", - отмечает эксперт. Она также добавляет, что сейчас новые схемы обмана в основном связаны с темами СВО, экстремизма, госизмены, отмывания денежных средств или уклонения от уплаты налогов. Также, по мнению Дайнеко, достаточно часто используется тема изменения паролей/номеров ...
Изменен: 14.May.2023
Экс-начальника отделения почтовой связи в Дагестане осудили за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ
... счетов клиентам без их личного присутствия, что запрещено Федеральным законом от 7 сентября 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма”. При этом лицам, имеющим доступ к персональным данным граждан ...
Изменен: 28.Mar.2023
Начальник дагестанского отделения почты уличен в незаконном открытии банковского счета
... желание обогатиться незаконными методами. При этом, в соответствии с Федеральным законом от 07.09.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма», кредитным организациям запрещено открывать банковский счет ...
Изменен: 21.Sep.2022
Экс-начальнику дагестанского филиала Упрдор «Каспий» сократили срок наказания
... «Нарт» в правоохранительные органы. В связи с этим Советский районный суд Махачкалы признал Омарова виновным в вымогательстве взятки и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем и приговорил его к 9 годам заключения в колонии строгого режима с лишением права ...
Изменен: 19.Aug.2022
Суд признал виновным учредителя ООО «Гранит» в хищении более 575 млн. рублей из бюджета Дагестана
... «Дагестан». Завершено рассмотрение уголовного дела в отношении учредителя компании «Гранит» Мурадхана Ризаева, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы. Согласно материалам дела, в 2016-2017 годах Ризаев похитил более ...
Изменен: 01.Apr.2022
Что изменится на выборах в Госдуму РФ в 2021 году
... статьях УК РФ, в частности о вовлечении несовершеннолетних в преступления, склонении к потреблению наркотиков и самоубийству, мошенничестве, отмывании преступных доходов, незаконном привлечении денежных средств участников долевого строительства, публичном оправдании терроризма,...
Изменен: 18.Jun.2021
Наркополицейские Дагестана задержали преступную группу, занимающуюся сбытом препаратов «Лирика» и «Трамал»
... возбуждены уголовные дела по статье 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», – подытожили в пресс-службе МВД Дагестана.
Изменен: 31.May.2021
Дело о хищении более 66 млн рублей у организации в Дагестане направлено в суд
... обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 160 (присвоение), 201 (злоупотребление полномочиями) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)», – говорится в сообщении. По версии следствия,...
Изменен: 20.Feb.2021
Бывший и.о. руководителя управления Росреестра Дагестана предстанет перед судом
... прокуратуры, экс-чиновник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2 и 6 ст. 290 (получение взятки) и ч. 1 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). «По версии следствия, в 2018 ...
Изменен: 06.Feb.2021
Суд оставил без изменения наказание в отношении экс-руководителя Упрдор «Каспий»
... экс-руководитель Упрдор «Каспий» был осужден по статьям 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Как следует из материалов ...
Изменен: 30.Dec.2020
Дагестанцам, обвиняемым в махинациях с землей и отмывании денег, назначен реальный срок лишения свободы
МАХАЧКАЛА, 22 декабря – РИА «Дагестан». Верховный суд Дагестана назначил реальные сроки лишения свободы Магомедалиеву И. и Муртазалиеву М., обвиняемым в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, сообщили информагентству в пресс-службе суда. Как следует из материалов дела, с 2014 по 2017 год указанные лица путем обмана и составления поддельных официальных документов от администрации города и договоров купли-продажи завладели тремя земельными...
Изменен: 22.Dec.2020
Суд вынес приговор двум жителям Дагестана за махинации с землей на 270 млн рублей
... совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере – 3 эпизода) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), сообщает РИА «Дагестан» пресс-служба Следственного ...
Изменен: 16.Nov.2020
Экс-руководитель дагестанского филиала «Упрдор «Каспий» получил 9 лет колонии за вымогательство
... виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (вымогательство взятки в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ. «В суде установили, ...
Изменен: 18.Aug.2020
Депутат городского собрания и его знакомый предстанут перед судом в Дагестане
... Дело в отношении обвиняемых расследовалось по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере – 3 эпизода) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления) УК РФ. «Расследование дела завершено и материалы переданы ...
Изменен: 12.Feb.2020
Банк России отозвал лицензию у дагестанского банка ООО КБ «Кредитинвест»
... организация была заподозрена в проведении «сомнительных трансграничных операций» и нарушила российское законодательство в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. «По данным на 1 октября 2019 года страховая ответственность предварительно оценивается в объеме ...
Изменен: 15.Nov.2019
Представители Россельхозбанка РД и Минсельхоза РД встретились с тарумовскими аграриями
... серьезно ужесточились вопросы прозрачности банковских действий, где одним из факторов является соблюдение ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” – основа российского законодательства по противодействию ...
Изменен: 21.Jun.2019
Представители территориального Россельхозбанка РФ встретились с активом Хасавюртовского района
... ужесточились вопросы прозрачности банковских действий, где одним из факторов является соблюдение ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” – основа российского законодательства по противодействию ...
Изменен: 29.May.2019
Верхсуд Дагестана оставил под стражей подельника беглого экс-главы Минстроя
... Мурадхану Ризаеву предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ. По версии следствия,...
Изменен: 18.Apr.2019
Представители банков рассказали бизнесменам Дагестана о том, как избежать блокировки счета
... была решена положительно», – отметил Далгатов. Банки блокируют счета предпринимателей в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ), препятствующего использованию малого бизнеса для «отмывания» ...
Изменен: 17.Apr.2019
В Дагестане пойдет под суд подельник беглого экс-главы Минстроя за хищение 575 млн рублей
... возбужденному против него. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ. По версии следствия,...
Изменен: 05.Apr.2019
Подробно об открытии ИП в 2019 году: пошаговая инструкция
... заблокирует платеж с просьбой обосновать его экономический смысл. Не придется оправдываться перед проверяющими органами по поводу подозрения в отмывании денег», – говорит руководитель Агентства Гаджи Гасанов. Способы подачи заявления и список документов Чтобы зарегистрироваться ...
Изменен: 27.Jan.2019
Прокурор Дагестана Денис Попов принял участие в заседании Совета старейшин при Главе РД
... государственной власти, местного самоуправления. Кроме того, совместно с республиканскими органами власти будет продолжена работа по противодействию отмыванию доходов, легализации «теневой» экономики, своевременному выявлению и предотвращению правонарушений во всех отраслях. После выступления ...
Изменен: 03.Oct.2018
В России запущена Единая биометрическая система
... Федеральным законом №482-ФЗ от 31 декабря 2017 г., который вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях ...
Изменен: 12.Jul.2018
Французские власти сняли с российского сенатора Сулеймана Керимова все обвинения
... Напомним, дагестанского бизнесмена Керимова задержали в ноябре прошлого года в аэропорту Ниццы по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств при покупке недвижимости. Чуть позже сенатора отпустили под внушительный залог – 5 млн евро, спустя еще какое-то время ...
Изменен: 28.Jun.2018
МВД Дагестана разъяснило ответственность за финансирование террористических организаций
... административную ответственность. Так, согласно ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение требований законодательства о противодействий легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма влечет наложение административного штрафа от 50 тыс. руб. до ...
Изменен: 10.May.2018
Центробанк отозвал лицензию у махачкалинского банка «Эльбин»
... требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. В том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный ...
Изменен: 26.Apr.2018
Суд в Москве рассмотрит дело о хищении 97 млн рублей в Минобрнауки Дагестана
... предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления) УК РФ. Расследование по делу проводила следственная часть ...
Изменен: 19.Apr.2018
Налоговый «оптимизатор» Евгений Сивков исключен из СРО аудиторов
... нелегальной торговли. Компаниями владеет соучредитель ПНР Елена Удалова, которая, как сообщалось, подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в интересах ОПГ Приморского края.
Изменен: 30.Mar.2018
Банк России отозвал лицензию у хасавюртовской кредитной организации «Умут»
... городе Хасавюрте. По данным финансового регулятора, причиной для отзыва лицензии стали выявленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов. В опубликованном официальном приказе Центробанка РФ говорится, что в отношении организации были предприняты многократные ...
Изменен: 29.Mar.2018
Махачкалинский банк «Алжан» лишился лицензии из-за отмывания доходов
... сейчас в банке назначена временная администрация. «Банком были допущены нарушения Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”», — сказано в решении. «Алжан» не предоставлял правильные ...
Изменен: 02.Mar.2018
Китайская компания расторгла соглашение с «Полюсом» Керимова
... строительства и развития. Напомним, Сулейман Керимов был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы 21 ноября 2017 года по подозрению в отмывании денежных средств. Активы бизнесмена по оценке Forbes в 2016 году оценивались в 1,6 млрд долларов, а в 2017-м – 6,3 млрд. На данный момент ...
Изменен: 16.Jan.2018
Худсовет рассмотрел 10 новых образцов ножей предприятия «Кизляр»
... законодательной инициативой, чтобы исключить дагестанские изделия НХП из перечня изделий, которые определяет №115-ФЗ «О противодействии легализации «отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Представленные новые образцы изделий народных художественных ...
Изменен: 27.Dec.2017
ЦБ разработал механизм исключения добросовестных клиентов из «черных списков» банков
... сведения об «отказниках», которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с наличием риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. «Соответствующий механизм предусмотрен методическими рекомендациями ...
Изменен: 16.Nov.2017
Участники проекта «Игры журналистов» обсудили вопросы борьбы с киберпреступностью в банковской сфере
... Юго-Западный банк, как и другие кредитные организации, обязан выполнять требования законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Для этого Банк проводят ряд мероприятий, в ходе которых выявляются ...
Изменен: 29.Oct.2016
Для открытия счетов в банках предпринимателям Дагестана не придется предъявлять свидетельство о госрегистрации бизнеса
... были внесены в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Согласно поправкам, открытие счетов теперь возможно при ...
Изменен: 02.Sep.2016
Муху Алиев: «Политика – это поиски разумного компромисса»
... Федерации, где не было электронного документооборота из-за недоверия к республике (воздушные авизо, фирмы-однодневки для обналичивания и отмывания денег и другие «изобретения в этом роде»). Для нас был установлен Особый порядок прохождения платежей. О каком привлечении инвесторов,...
Изменен: 12.Feb.2016
Центробанк вводит новые правила обмена валют свыше 15 тысяч рублей
... скорее приведением в соответствие действующего законодательства. Опубликованное Банком России положение направлено только на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма, отмечает заместитель начальника департамента розничных продуктов и процессов Газпромбанка ...
Изменен: 27.Dec.2015
В контрактную систему Дагестана внедряется антикоррупционная оговорка
... действия, квалифицируемые как коммерческий подкуп, дача или получение взятки, а также действия, нарушающие требования о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. «Оговорка вводится в целях минимизации проявлений коррупции, поддержания на высоком уровне ...
Изменен: 15.Dec.2015
Налоговая служба: четверть века на защите экономических интересов страны
... фирмами-«однодневками»? - В своей работе мы особое внимание уделяем борьбе с ними, ведь, как известно, они занимаются незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. У нас есть совместный с правоохранительными органами План мероприятий в этом направлении, реализация которого ...
Изменен: 21.Nov.2015
Мутко: отсутствие легкой атлетики на Олимпиаде в Рио допустить нельзя
... российских спортсменов. Прокуратура объявила, что размер взятки составляет примерно миллион евро. Против Диака выдвинуто обвинение в коррупции и отмывании денег, против Сиссе — в коррупции. 2 ноября им были предъявлены обвинения, 3 ноября они были выпущены под залог, в отношении них ведется ...
Изменен: 15.Nov.2015
Президент ФАТФ удивлен качеством технологий российской финразведки
Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Шин Дже-Юн удивлен качеством технологий российской финразведки, рассчитывает на сотрудничество с России в борьбе ...
Изменен: 12.Nov.2015
Премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов выступил на 54-й сессии Народного Собрания РД
... долгов нет. При этом существуют факты, когда людям, исправно оплачивающим счета, начисляют несуществующий долг. Эта система была создана для «отмывания» денег. Мы открыто говорим об этом на заседаниях комиссии, прямо указываем на тех, кто этим занимается. Обращаясь в суды и разбираясь ...
Изменен: 29.Oct.2015
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате