Банк России отозвал лицензию у хасавюртовской кредитной организации «Умут»

МОСКВА, 29 марта – РИА «Дагестан». Банк России отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Умут», зарегистрированной в городе Хасавюрте.

По данным финансового регулятора, причиной для отзыва лицензии стали выявленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов.

В опубликованном официальном приказе Центробанка РФ говорится, что в отношении организации были предприняты многократные меры надзора и регулирования. Однако, требования закона руководство и собственники кредитной организации не вняли и не предприняли действий для устранения нарушений.

«Данная организация участником системы страхования вкладов не является, а в рейтинге по величине активов занимает 533 место в банковской системе», – сообщается в документе банка России.

В конце 2017 года кредитная организация «Умут» была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Это, по информации банка, могло нести угрозу интересам кредиторов.

В настоящее время в небанковской кредитной организации назначена временная администрация.