Вторник 11 июля 2017 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

Следователи возбудили уголовное дело по факту фальсификации финансовой отчетности Дагэнергобанка

21 мая 2015 10:37 Опубликовано в:  Происшествия  - Расследования и суды Источник :  РИА «Дагестан»
размер шрифта-+
Печать
Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту фальсификации финансовых документов учета и отчетности руководством ООО «Дагэнергобанк», сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе СКР по РД.

По версии следствия, в январе 2015 года в ходе проверки Банка России в деятельности ООО «Дагэнергобанк» были выявлены нарушения федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

«В связи с чем Банк России предъявил требование на ближайшую отчетную дату реклассифицировать ссудную задолженность отдельных заемщиков и доформировать резервы на возможные потери по ней в сумме около 620 миллионов рублей, а в случае их недосоздания – отразить в отчетности “Расчет собственных средств (капитала)” величину недосозданных резервов. Только после неоднократных требований “Дагэнергобанк” сообщил о частичном доформировании резервов по ссудам на сумму около 80 миллионов рублей», – подчеркнули  в Управлении.

Кроме того, отметили в ведомстве, в целях сокрытия признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва лицензии руководством коммерческого банка были внесены заведомо неполные и недостоверные сведения о величине собственных средств и размере резерва.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление виновных должностных лиц и привлечение их к уголовной ответственности», – заявили в СКР по РД.

Напомним, 24 марта 2015 года Банк России отозвал у кредитной организации ООО «Дагэнергобанк» лицензию на осуществление банковских операций.


Всего просмотров: 1

Другие новости:

11.07.2017 16:24:54 Дагестанку обвиняют в сокрытии информации о троих боевиках, которые проживали в ее доме
11.07.2017 12:38:26 Дагестанец ответит в суде за преступления, совершенные в составе бандгруппы
10.07.2017 12:40:21 Прокуратура Дагестана добилась задержания подозреваемого в участии в НВФ
07.07.2017 18:12:14 Школьного директора из Дагестана подозревают в хищении 2 миллионов рублей
07.07.2017 17:01:00 Электросетевую компанию в Дагестане признали банкротом
07.07.2017 12:05:58 Жителя Махачкалы подозревают в финансировании бандподполья
06.07.2017 17:51:24 СК Дагестана возбудил уголовные дела по невыплате зарплат на 1,3 миллиона рублей
05.07.2017 12:55:30 Чиновник из Дагестана ответит в суде за получение крупной взятки
05.07.2017 10:55:44 Дагестанца приговорили к 9 годам колонии за участие в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
04.07.2017 18:24:46 По факту взрыва на АЗС в Тарумовском районе Дагестана возбуждено уголовное дело
04.07.2017 10:55:02 СК начал доследственную проверку по факту обнаружения тела сотрудника УФСИН по республике
03.07.2017 14:41:53 Следователи в Дагестане выясняют причины взрыва на АЗС, в котором погибли два человека
03.07.2017 11:27:55 В Дагестане проводится доследственная проверка по факту гибели троих человек в озере
30.06.2017 18:29:44 В Дагестане подростка насмерть придавило между прицепом и кузовом КамАЗа
30.06.2017 17:24:36 В Дагестане четырех директоров школ подозревают в хищении нескольких миллионов рублей
30.06.2017 15:00:13 Дагестанца подозревают в мошенничестве при получении миллиона от Минсельхоза
29.06.2017 18:29:08 Троих дагестанцев подозревают в мошенничестве с 19 земельными участками
29.06.2017 16:27:07 Два уголовных дела завели на дагестанку, которую поймали на контрабанде бриллиантов
29.06.2017 15:28:44 Жителя Дагестана обвиняют в участии в бандформировании «Южный Джамаат»
29.06.2017 14:41:00 Жителя Дагестана оштрафовали за публикацию символики «Аль-Каиды»* в соцсети
28.06.2017 14:40:46 В Дагестане под суд пойдут врачи, допустившие смерть пациентки
27.06.2017 18:02:09 Жителя Хасавюртовского района обвиняют в пособничестве боевику
27.06.2017 17:35:55 Жителей Махачкалы подозревают в незаконном получении грантов на полмиллиона рублей
27.06.2017 10:30:36 Жители Кизлярского района осуждены за пособничество боевикам
23.06.2017 18:05:06 СК Дагестана проводит доследственную проверку по факту гибели подростков в море
23.06.2017 15:09:46 Дагестанцу грозит до 5 лет колонии за призывы к ненависти в сети Интернет
23.06.2017 15:00:41 Гражданин Азербайджана пытался дать взятку полицейскому в Махачкале
23.06.2017 14:15:13 Дагестанец получил 13 лет колонии за пособничество и финансирование боевиков
23.06.2017 10:32:25 Жителя Хасавюрта признали виновным в финансировании боевика
23.06.2017 10:10:11 СК Дагестана завел уголовные дела сразу на троих человек

РИА видео

Лайв-трансляция Ковер B Чемпионат России

Фоторепортаж

Абусуфиян Алиханов – первый чемпион Fight Nights Global в среднем весе

Абусуфиян Алиханов – первый чемпион Fight Nights Global в среднем весе