Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям в отношении жителя республики, который незаконно обналичил более 700 миллионов рублей, сообщает прокуратура республики в понедельник.

По данным ведомства, местный житель создал и зарегистрировал на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Строй». Компания фактически функционировала в  качестве банка, однако не имела соответствующей лицензии. Расчетные счета общества использовались в качестве банковских счетов клиентов – юридических лиц, желавших обналичить свои денежные средства.

«Посредством безналичных расчетов по мнимым сделкам в 2012 году на расчетные счета «Гамма-Строй» поступило свыше 700 миллионов рублей. В последующем размещенные на банковских счетах денежные средства перечислялись и выдавались клиентам», - говорится в сообщении.

В результате этих махинаций мошенники извлекли доход почти в 6 миллионов рублей.