Суббота 25 ноября 2017 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

Взаимодействие дагестанских налоговиков с правоохранительными органами сократило объемы незаконных финансовых операций

13 ноября 2013 09:15 Опубликовано в:  Экономика  - Новости компаний Источник :  РИА «Дагестан»
Автор:  Азнаур Абдурашидов
размер шрифта-+
Печать
С начала года по итогам совместной работы налоговых и правоохранительных органов Республики Дагестан был заблокирован 881 расчетный счет 424 организаций, осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств и сомнительные финансовые операции, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе УФНС России по РД.
По обращению налоговых органов к кредитным учреждениям с установленным фактом отсутствия предприятий по официальным юридическим адресам были расторгнуты договоры банковского обслуживания с 330 предприятиями.

«В ходе совместной межведомственной работы установлены многочисленные нарушения в самих кредитных учреждениях, связанные с нарушением норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

К примеру, проведенной Управлением ФНС России по РД совместно с Главным Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выездной налоговой проверкой в ООО КБ «Трастовый банк» выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием банковских векселей на сумму 6,7 млрд рублей.

Как следствие проведенной работы, Центральный банк России отозвал лицензии у 9 дагестанских банков», – сказал собеседник.

В Управлении также добавили, что на сегодняшний день достигнуто существенное уменьшение объемов незаконного обналичивания денежных средств.
Так, за 9 месяцев текущего года объем обналиченных денежных средств через дагестанские банки уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 4 раза – с 59 млрд рублей в 2012 году до 14 млрд рублей  в 2013 году.

По словам собеседника, совместная работа в этом направлении продолжается, и Республика Дагестан не будет фигурировать в СМИ в числе лидеров-регионов, в которых возможно проводить незаконные финансовые операции.


Всего просмотров: 1477

Другие новости:

24.11.2017 17:59:09 Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 9 месяцев по МСФО
24.11.2017 14:30:00 Котельная, ТСЖ и многоквартирный дом в Махачкале незаконно подключились к газопроводу
24.11.2017 14:07:25 Газпром возобновляет поставки газа в Азербайджан
24.11.2017 09:43:00 Поклонников мотоспорта приглашают на конкурс от «Ростелекома»
23.11.2017 17:56:06 Энергетики Дагестана провели внеочередные масштабные учения
23.11.2017 12:05:21 Индекс промышленного производства в Дагестане составил 129%
23.11.2017 11:32:59 Дагестанцам предлагают оценить состояние ЖКХ республики
22.11.2017 17:40:00 Дагестанская сетевая компания обеспечила бесперебойное электроснабжение жителей поселка Ленинкент
22.11.2017 12:01:17 Госжилинспекция проверила безопасность газового оборудования в МКД Махачкалы
22.11.2017 09:45:59 В Кадастровой палате Дагестана рассказали, как защититься от мошенников при покупке недвижимости
21.11.2017 15:10:19 Владелец аптеки в Махачкале в течение долгого времени похищал газ
21.11.2017 11:01:14 Главный жилинспектор России поручил провести дополнительные проверки домов для переселенцев из аварийного жилья
20.11.2017 13:58:31 Ростелеком дарит абонентам скидку 50% на услуги в рамках акции «Дружные соседи»
20.11.2017 11:57:36 В ГЖИ Дагестана рассказали, за какие нарушения управляющие компании могут лишиться лицензий
20.11.2017 11:13:54 Около 150 сертификатов электронной подписи для получения госуслуг выдали в Дагестане
20.11.2017 09:30:20 Минприроды проводит отбор операторов по обращению с ТКО в северных зонах Дагестана
18.11.2017 17:17:18 В Кадастровой палате Дагестана рассказали, как оформить право собственности на объект долевого строительства
18.11.2017 16:00:27 В России усилят работу по выявлению незаконных перепланировок в жилых домах
18.11.2017 14:37:36 Коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала» благоустроил заповедный участок «Бархан Сарыкум»
17.11.2017 17:27:14 Газовики Махачкалы рассказали детям о правилах пользования газом в быту
17.11.2017 10:41:56 В Прогнозный план приватизации госимущества Дагестана на 2018 год планируют включить десять объектов
16.11.2017 20:38:30 Flydubai делает весь мир ближе к Дагестану
16.11.2017 20:35:33 Подразделение группы компаний «Деловые Линии» торжественно открыли в Махачкале
16.11.2017 17:10:01 Газпром до конца 2017 года подключит к газу около 20 населенных пунктов Дагестана
16.11.2017 16:42:38 Факты незаконной охоты пресекли в нескольких районах Дагестана
16.11.2017 16:14:16 Правление МРСК Северного Кавказа изучило платежную дисциплину абонентов Дагестана
15.11.2017 17:24:10 Свыше 100 деревьев посадили сотрудники «Газпром трансгаз Махачкала» в рамках экологической акции
15.11.2017 15:52:22 В Дагестане утвердили тарифы на услуги по выполнению кадастровых и землеустроительных работ
15.11.2017 11:04:53 Газовики проводят в Махачкале рейды по выявлению нарушений при обращении с газом
15.11.2017 09:39:37 Ответственность за безопасность газового оборудования в квартирах возложат на управляющие компании

РИА видео

Добыча рыбы в Дагестане

Фоторепортаж

Конные скачки в Хунзахском районе в честь муфтия Дагестана Ахмада-хаджи Абдулаева

Конные скачки в Хунзахском районе в честь муфтия Дагестана Ахмада-хаджи Абдулаева