Среда 26 июля 2017 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

Следователи заподозрили трех клиентов Нафтабанка в незаконном обналичивании свыше 2 млрд рублей

30 ноября 2013 15:49 Опубликовано в:  Происшествия  - Расследования и суды Источник :  РИА «Дагестан»
размер шрифта-+
Печать
Следователи возбудили  три уголовных дела в отношении клиентов махачкалинского Нафтабанка, лишенного накануне лицензии, за незаконное обналичивание, в том числе через этот банк, свыше 2 миллиардов рублей, сообщил РИА «Дагестан» представитель МВД по республике.

Напомним, лицензия у Нафтабанка была отозвана в четверг. Полиция сообщала о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива «Твой дом» - было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц Нафтабанка Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.

«По фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов в отношении трех клиентов ООО КБ «Нафтабанк» возбуждены три уголовных дела. Речь идет о физических лицах», - сказал собеседник агентства.

Представитель министерства отметил, что оперативные мероприятия осуществляются в отношении еще семи фирм.

«В ходе проверок были установлены соответствующие предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм, в том числе через счета этого банка, на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей», - уточнил он.


Всего просмотров: 1

Другие новости:

25.07.2017 19:41:01 Обвиняемые в убийстве Героя России Магомеда Нурбагандова предстанут перед судом
25.07.2017 17:40:22 Прокуратура выявила стоки в Каспийское море с большим содержанием загрязняющих веществ
25.07.2017 09:40:52 Боевика, подорвавшего автоколонну МВД в Дагестане, отправили в колонию на 15 лет
24.07.2017 14:15:24 Судебный процесс над бывшим мэром Дербента Имамом Яралиевым начался в Ессентуках
24.07.2017 13:39:54 Более 4 тысяч исковых заявлений поступило в Арбитражный суд Дагестана за 6 месяцев этого года
24.07.2017 11:24:00 В Дагестане за освобождение похищенного министра требовали более 50 млн рублей
20.07.2017 16:46:58 В Дербенте три сотрудника управления образования похитили более 45 миллионов рублей
20.07.2017 10:43:34 В Дагестане двух чиновников обвиняют в махинации с пакетом акций «РусГидро»
20.07.2017 10:07:25 В Дагестане экс-сотрудник отдела дознания полиции обвиняется в получении взятки в 400 тысяч рублей
19.07.2017 12:33:06 Жителя Буйнакска отправили в колонию за пособничество боевику
19.07.2017 12:23:13 Махачкалинца признали виновным в пособничестве боевикам
18.07.2017 11:19:03 В Дагестане на гендиректора завели уголовное дело по невыплате зарплаты
17.07.2017 15:34:41 В Дагестане к 8 годам колонии приговорили пособника боевика
17.07.2017 15:31:01 Символику террористической организации разместили в соцсетях 7 жителей Унцукульского района
14.07.2017 18:16:30 И.о. ректора ДГПУ пойдет под суд за превышение должностных полномочий
14.07.2017 16:26:54 В Дагестане начальника и следователя СО МВД подозревают во взяточничестве
14.07.2017 14:24:27 В Дагестане на полицейского завели уголовное дело
14.07.2017 14:00:08 Пограничники в Дагестане изъяли незаконно добытую рыбу осетровых видов
12.07.2017 17:52:59 В Дагестане заведены уголовные дела на троих гендиректоров
12.07.2017 16:29:18 Женщина в Дагестане подозревается в получении маткапитала и пособий на несуществующего ребенка
12.07.2017 15:45:59 Дагестанского следователя оштрафовали на 2 миллиона за взятку
12.07.2017 15:30:43 Жителя Дагестана отправили в колонию на 10 лет за вступление в бандгруппу
12.07.2017 12:42:55 В Дагестане пойдет под суд врач медсанчасти МВД, пойманный на взятке
11.07.2017 16:24:54 Дагестанку обвиняют в сокрытии информации о троих боевиках, которые проживали в ее доме
11.07.2017 12:38:26 Дагестанец ответит в суде за преступления, совершенные в составе бандгруппы
10.07.2017 12:40:21 Прокуратура Дагестана добилась задержания подозреваемого в участии в НВФ
07.07.2017 18:12:14 Школьного директора из Дагестана подозревают в хищении 2 миллионов рублей
07.07.2017 17:01:00 Электросетевую компанию в Дагестане признали банкротом
07.07.2017 12:05:58 Жителя Махачкалы подозревают в финансировании бандподполья
06.07.2017 17:51:24 СК Дагестана возбудил уголовные дела по невыплате зарплат на 1,3 миллиона рублей

РИА видео

Акценты

Фоторепортаж

Абусуфиян Алиханов – первый чемпион Fight Nights Global в среднем весе

Абусуфиян Алиханов – первый чемпион Fight Nights Global в среднем весе