Суббота 26 августа 2017 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

Следователи заподозрили трех клиентов Нафтабанка в незаконном обналичивании свыше 2 млрд рублей

30 ноября 2013 15:49 Опубликовано в:  Происшествия  - Расследования и суды Источник :  РИА «Дагестан»
размер шрифта-+
Печать
Следователи возбудили  три уголовных дела в отношении клиентов махачкалинского Нафтабанка, лишенного накануне лицензии, за незаконное обналичивание, в том числе через этот банк, свыше 2 миллиардов рублей, сообщил РИА «Дагестан» представитель МВД по республике.

Напомним, лицензия у Нафтабанка была отозвана в четверг. Полиция сообщала о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива «Твой дом» - было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц Нафтабанка Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.

«По фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов в отношении трех клиентов ООО КБ «Нафтабанк» возбуждены три уголовных дела. Речь идет о физических лицах», - сказал собеседник агентства.

Представитель министерства отметил, что оперативные мероприятия осуществляются в отношении еще семи фирм.

«В ходе проверок были установлены соответствующие предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм, в том числе через счета этого банка, на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей», - уточнил он.


Всего просмотров: 1

Другие новости:

25.08.2017 15:49:27 Уголовное дело заведено на декана и старшую лаборантку ДГУ
25.08.2017 13:23:27 Махачкалинец обвиняется в оскорблении сотрудника полиции
24.08.2017 18:13:55 Махачкалинца подозревают в даче взятки полицейскому
24.08.2017 11:03:55 Руководитель общественной организации пойман на взятке в Махачкале
23.08.2017 18:11:52 Трех дагестанцев подозревают в причастности к террористической организации
22.08.2017 17:18:12 В Махачкале пойман на взятке сотрудник городской администрации
22.08.2017 13:29:18 Руководство завода в Избербаше задолжало своим работникам около 30 миллионов рублей
18.08.2017 14:25:46 Жителя Хасавюртовского района отправили в колонию за пособничество боевикам
18.08.2017 10:53:46 Гражданин Азербайджана пытался пересечь границу, используя паспорт брата-близнеца
17.08.2017 18:10:51 Трех жительниц Избербаша подозревают в мошенничестве с материнским капиталом
17.08.2017 14:17:23 Прокуратура Дагестана обжаловала приговор Азизу Джамалутдинову в связи с его чрезмерной мягкостью
16.08.2017 16:10:08 В Дагестане вынесли приговор участнику банды, совершившей убийство Героя России М. Нурбагандова
15.08.2017 17:52:04 Дагестанца обвиняют в даче взятки инспектору ГИБДД
15.08.2017 16:00:15 В Дагестане от удара током погибла 6-летняя девочка
15.08.2017 11:00:03 Жителя Каспийска приговорили к 9 годам колонии за участие в НВФ
11.08.2017 16:51:00 В Дагестане за полгода не зарегистрирован ни один террористический акт – СК
11.08.2017 13:49:26 Прокуратура требует главу «Агротехсервиса» возместить 16 млн рублей ущерба
10.08.2017 18:08:57 Житель Дагестана ответит в суде за призывы к экстремизму
09.08.2017 13:03:12 Двух дагестанцев подозревают в уклонении от военной службы
08.08.2017 10:13:24 Дагестанского следователя подозревают в вымогательстве взятки в 300 тысяч рублей
04.08.2017 11:43:25 В организации похищения министра обвиняют 57-летнего махачкалинца
03.08.2017 15:19:18 В Дагестане пойдет под суд бывший инспектор ГИБДД
03.08.2017 15:04:08 В Дагестане экс-чиновника обвиняют в халатности при выдаче участка
02.08.2017 13:31:30 Более 1 миллиона рублей отправил на карточку умершему человеку Пенсионный фонд Дагестана
01.08.2017 18:19:03 В Махачкале руководитель организации не доплатил своим работникам около 300 тысяч рублей
01.08.2017 18:03:28 Дагестанца обвиняют в призывах к терроризму в сети Интернет
28.07.2017 17:28:24 Дагестанку подозревают в мошенничестве с материнским капиталом
28.07.2017 17:01:29 В Дагестане мужчину подозревают в фальсификации документа
27.07.2017 15:17:00 Восемь кирпичных заводов в Карабудахкентском районе работают с нарушениями – прокуратура
27.07.2017 15:08:20 Махачкалинца обвиняют в неоднократном финансировании боевиков

РИА видео

Акценты

Фоторепортаж

II Национальная кинопремия Республики Дагестан

II Национальная кинопремия Республики Дагестан