Четверг 08 декабря 2016 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

Прокуратура Кировского района г.Махачкалы добилась возбуждения уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

28 ноября 2014 15:32 Опубликовано в:  Происшествия  - Расследования и суды Источник :  РИА "Дагестан"
размер шрифта-+
Печать
Прокуратурой Кировского района г.Махачкалы проведена проверка по обращению Алимова А.А. и Алимова З.А. о невыплатах денежных средств ООО КБ «Каспий».

Установлено, что в период с 02.02.2009 по 15.10.2012 Алиев И.А.  работая председателем правления ООО КБ «Каспий» совершил противоправные действия в отношении вкладчиков Алимова А.А. и Алимова З.А., где с целью облегчения осуществления незаконной банковской деятельности-оказания услуг по привлечению денежных средств, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно Алиев И.А, заключив фиктивные депозитные договора и выдав сберегательные книжки, незаконно извлек доход в крупном размере на сумму 3000000 рублей.

В связи с этим, прокуратурой района материалы проверки в порядке ст.37 УПК РФ были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения следственным отделом №3 СУ УМВД России по г.Махачкала 21.11.2014 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.172 УК РФ ( незаконная банковская деятельность).

Расследование уголовного дела прокуратурой района взято на контроль.


Всего просмотров: 1

Другие новости:

07.12.2016 18:15:04 Природоохранная прокуратура выявила факт незаконного строительства на территории парка в Дагестане
07.12.2016 17:52:32 В Дагестане пресечены попытки переброса наркотиков и телефонов в исправительную колонию
07.12.2016 15:07:11 Двое жителей Махачкалы получили тюремные сроки, и еще несколько объявлены в международный розыск
07.12.2016 11:20:39 Житель Дагестана осужден за участие в террористической организации «Хизб ут-Тахрир»
06.12.2016 18:39:32 Суд признал законным штраф УФАС, наложенный на «ДЭСК» за отключение света агрофирме
06.12.2016 18:30:09 IX Всероссийский съезд судей начал свою работу в Москве
06.12.2016 18:01:43 Прокуратура возбудила уголовное дело по факту самозахвата территории в Махачкале
05.12.2016 10:51:36 Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве сотрудника дагестанского УФСИН
02.12.2016 11:51:00 Троим детям-инвалидам из Тляратинского района Дагестана выделят жилье
02.12.2016 11:40:09 Жителя Дагестана оштрафовали за публичное оправдание терроризма
02.12.2016 11:27:30 В Махачкале организована проверка после обрушения стены на заводе
02.12.2016 11:08:30 В Махачкале возбуждены уголовные дела из-за несвоевременного вывоза мусора
01.12.2016 14:28:40 Уголовное дело возбуждено по факту ликвидации боевика в Хасавюрте
30.11.2016 16:01:34 Жителя Дагестана приговорили к 14 годам за покушение на полицейского
29.11.2016 17:20:18 В Дагестане заказчик и исполнитель убийства предстанут перед судом
29.11.2016 16:46:13 Жителю Дагестана дали два года за призывы к терроризму и экстремизму
29.11.2016 16:13:20 Жителя Дагестана будут судить за оправдание терроризма в Интернете
28.11.2016 17:50:59 В Дагестане следователь подозревается в получении взятки в полмиллиона рублей
28.11.2016 15:52:23 В Дагестане полицейский отказался от взятки в 1,5 миллиона рублей
26.11.2016 13:00:00 Житель Дагестана приговорен к 15 годам колонии за участие в НВФ и убийство охотников
25.11.2016 19:26:06 В Дагестане раскрыто убийство двух охотников
25.11.2016 18:44:01 Жителя Дагестана, сбившего насмерть ребенка, приговорили к 3,5 годам
23.11.2016 18:10:59 В Дагестане два брата ответят в суде за участие в НВФ
22.11.2016 18:18:27 Жителя Дагестана обвиняют в участии в НВФ
22.11.2016 18:12:00 Жителя Дагестана обвиняют в преступлениях по 4 статьям УК РФ
22.11.2016 17:48:43 УФАС проводит проверку в мэрии города Махачкалы
22.11.2016 15:43:47 Прокуратура выявила аптеку без лицензии в Тляратинском районе Дагестана
22.11.2016 15:20:42 Руслану Мирзаеву отказано в рекомендации на пост главы Верховного суда Дагестана
22.11.2016 12:30:33 Более 250 тысяч нарушений ПДД зафиксировано в Дагестане за десять месяцев 2016 года
21.11.2016 17:05:44 В Дагестане могут возбудить уголовное дело из-за антисанитарии на улицах Махачкалы

РИА видео

Дагестан туристический

Фоторепортаж

Открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова. 5-6 ноября Каспийск

Открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова. 5-6 ноября Каспийск