Следователи возбудили  три уголовных дела в отношении клиентов махачкалинского Нафтабанка, лишенного накануне лицензии, за незаконное обналичивание, в том числе через этот банк, свыше 2 миллиардов рублей, сообщил РИА «Дагестан» представитель МВД по республике.

Напомним, лицензия у Нафтабанка была отозвана в четверг. Полиция сообщала о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива «Твой дом» - было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц Нафтабанка Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.

«По фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов в отношении трех клиентов ООО КБ «Нафтабанк» возбуждены три уголовных дела. Речь идет о физических лицах», - сказал собеседник агентства.

Представитель министерства отметил, что оперативные мероприятия осуществляются в отношении еще семи фирм.

«В ходе проверок были установлены соответствующие предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм, в том числе через счета этого банка, на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей», - уточнил он.