Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту фальсификации финансовых документов учета и отчетности руководством ООО «Дагэнергобанк», сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе СКР по РД.

По версии следствия, в январе 2015 года в ходе проверки Банка России в деятельности ООО «Дагэнергобанк» были выявлены нарушения федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

«В связи с чем Банк России предъявил требование на ближайшую отчетную дату реклассифицировать ссудную задолженность отдельных заемщиков и доформировать резервы на возможные потери по ней в сумме около 620 миллионов рублей, а в случае их недосоздания – отразить в отчетности “Расчет собственных средств (капитала)” величину недосозданных резервов. Только после неоднократных требований “Дагэнергобанк” сообщил о частичном доформировании резервов по ссудам на сумму около 80 миллионов рублей», – подчеркнули  в Управлении.

Кроме того, отметили в ведомстве, в целях сокрытия признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва лицензии руководством коммерческого банка были внесены заведомо неполные и недостоверные сведения о величине собственных средств и размере резерва.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление виновных должностных лиц и привлечение их к уголовной ответственности», – заявили в СКР по РД.

Напомним, 24 марта 2015 года Банк России отозвал у кредитной организации ООО «Дагэнергобанк» лицензию на осуществление банковских операций.