Воскресенье 22 октября 2017 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

Прокуратура Кировского района г.Махачкалы добилась возбуждения уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

28 ноября 2014 15:32 Опубликовано в:  Происшествия  - Расследования и суды Источник :  РИА "Дагестан"
размер шрифта-+
Печать
Прокуратурой Кировского района г.Махачкалы проведена проверка по обращению Алимова А.А. и Алимова З.А. о невыплатах денежных средств ООО КБ «Каспий».

Установлено, что в период с 02.02.2009 по 15.10.2012 Алиев И.А.  работая председателем правления ООО КБ «Каспий» совершил противоправные действия в отношении вкладчиков Алимова А.А. и Алимова З.А., где с целью облегчения осуществления незаконной банковской деятельности-оказания услуг по привлечению денежных средств, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно Алиев И.А, заключив фиктивные депозитные договора и выдав сберегательные книжки, незаконно извлек доход в крупном размере на сумму 3000000 рублей.

В связи с этим, прокуратурой района материалы проверки в порядке ст.37 УПК РФ были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения следственным отделом №3 СУ УМВД России по г.Махачкала 21.11.2014 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.172 УК РФ ( незаконная банковская деятельность).

Расследование уголовного дела прокуратурой района взято на контроль.


Всего просмотров: 1827

Другие новости:

20.10.2017 18:10:23 В Дагестане владелица хлебопекарни подозревается в гибели своего работника
20.10.2017 15:29:20 В Дагестане соучастник убийства замначальника ЦПЭ получил 13 лет колонии
20.10.2017 12:16:00 В Дагестане 4 человека получили условные сроки за сопротивление пограничникам
19.10.2017 18:30:06 Дагестанец ответит в суде за причинение смерти по неосторожности 6-летней девочке
19.10.2017 16:39:45 Глава села в Ногайском районе оштрафован за нарушение закона
19.10.2017 15:57:28 В мошенничестве с пенсионными выплатами подозревают 4 дагестанцев
19.10.2017 14:42:00 Дагестанец отправится в колонию за участие в террористической организации
18.10.2017 17:07:28 Махачкалинцу грозит тюремный срок за неуплату алиментов
18.10.2017 13:08:51 Житель Махачкалы получил 2,5 года колонии за призывы к терроризму
17.10.2017 12:51:36 Уголовное дело возбуждено на участника махачкалинской ДТГ
13.10.2017 13:15:51 В Дагестане пойдет под суд боевик, совершивший тяжкие преступления
13.10.2017 12:22:56 В Дагестане ведутся поиски без вести пропавшей 13-летней девочки
12.10.2017 17:10:58 Дагестанца подозревают в передаче взятки инспектору ГИББД
12.10.2017 16:55:22 В Дагестане возбудили уголовное дело на пятерых сотрудников полиции
12.10.2017 13:56:06 В финансировании терроризма подозревается 21-летний махачкалинец
12.10.2017 11:54:11 Дагестанка ответит в суде за мошенничество с материнским капиталом
11.10.2017 14:33:19 Махачкалинца приговорили к 5 годам колонии за попытку отправиться в Сирию
11.10.2017 11:53:40 Уголовное дело возбуждено после спецоперации в Шамильском районе
09.10.2017 14:17:46 И. о. заместителя главы Ногайского района отстранен от работы на полгода
09.10.2017 09:35:41 Конфликт полицейских из Махачкалы заинтересовал руководство МВД
06.10.2017 17:32:47 В Дагестане добиваются задержания следователя, обвиняемого во взяточничестве
05.10.2017 18:08:51 Дагестанца отправляют под суд за нападение на полицейского
05.10.2017 14:46:00 «Предпринимателей» из Дагестана подозревают в незаконном получении гранта
05.10.2017 11:37:31 Сотрудник ФМС из Дагестана обвиняется в хищении миллиона рублей
03.10.2017 11:37:22 Участника банды, совершившей убийство Героя России Магомеда Нурбагандова, приговорили к 24 годам колонии
29.09.2017 14:54:19 В Дагестане возбуждено уголовное дело на бывшего главного бухгалтера отдела полиции
29.09.2017 12:41:17 Предпринимателя из Дагестана подозревают в неуплате налогов на 100 миллионов рублей
22.09.2017 11:50:23 Детей эвакуировали из четырех школ в Махачкале после сообщений о взрывчатках
21.09.2017 17:43:26 Двое жителей Дагестана подозреваются в участии в бандформировании
20.09.2017 15:53:17 Житель Тляратинского района Дагестана приговорен к условному сроку за рубку леса

РИА видео

Экологический вестник 16

Фоторепортаж

Конные скачки в Хунзахском районе в честь муфтия Дагестана Ахмада-хаджи Абдулаева

Конные скачки в Хунзахском районе в честь муфтия Дагестана Ахмада-хаджи Абдулаева