Воскресенье 22 октября 2017 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

ЦБ продолжает фиксировать "отмывание доходов" при импортных операциях

15 августа 2013 12:02 Опубликовано в:  РИА  - В России Источник :  Российская газета
размер шрифта-+
Печать

Российским банкам рекомендовано направлять данные обо всех операциях своих клиентов, которые касаются оплаты импорта товаров из Белоруссии и Казахстана, когда их оплата производится на счета в иностранных банках за пределами этих стран в территориальные учреждения Центробанка. Такая рекомендация содержится свежем выпуске "Вестника Банка России".

По оценке регулятора, российскими резидентами по таким внешнеторговым договорам только в 2012 году было переведено более 15 миллиардов долларов в оплату поставок из Белоруссии и около 10 миллиардов долларов - из Казахстана.

При этом подобные операции Центробанк расценивает как потенциально связанные с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и другими противозаконными целями. О чем, кстати, предупреждал банковское сообщество еще в июне этого года.

В новом письме ЦБ отмечает, что случаи выявления подобных операций наблюдаются до сих пор. По оценке регулятора, указанные операции не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели. И совершаются в нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поэтому в качестве рекомендации предлагает кредитным организациям отказать клиенту в совершении такой операции.



Всего просмотров: 797

Другие новости:

15.10.2017 17:55:00 В Сочи началась церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи
15.10.2017 16:48:11 Корабли иранского флота планируют зайти с дружественным визитом в Махачкалу
05.10.2017 12:45:00 В Минтруде рассказали о заметном увеличении пенсии к 2030 году
29.09.2017 10:34:00 Никифоров считает, что интернет-сервисы в России должны соблюдать законы
22.09.2017 14:00:00 Штрафы за непропуск пешеходов могут вырасти
18.09.2017 10:10:16 Правительство планирует повысить акцизы на топливо, пишут СМИ
16.09.2017 11:54:55 Минтруд предложил пересмотреть состав потребительской корзины к 2021 году
13.09.2017 10:21:53 Минсельхоз предложил ограничить импорт сахара из Белоруссии и Казахстана
12.09.2017 13:28:52 СМИ: для водителей, не пропускающих пешеходов, хотят увеличить штрафы
12.09.2017 09:51:32 Пенсии могут сократиться в ближайшие три года, пишут СМИ
11.09.2017 09:22:11 Количество погибших в ДТП в России снизилось почти в два раза с 2006 года
06.09.2017 09:57:27 Минэнерго предложило запретить лампы накаливания мощнее 50 Вт
04.09.2017 09:25:37 Путин заявил о восстановлении темпов роста российской экономики
03.09.2017 17:30:37 Россия планирует поставить Белоруссии 24 миллиона тонн нефти в 2017 году
03.09.2017 13:50:34 Военные РФ уничтожили все боеприпасы с люизитом
01.09.2017 13:32:00 В Севастополе простились с офицерами спецназа, погибшими в Дагестане
31.08.2017 13:16:00 Депутаты от «Единой России» всех уровней проведут 1 сентября встречи с учениками в школах
31.08.2017 12:40:46 Галина Карелова: «Общественные приемные «Единой России» проводят акцию «Собери ребенка в школу»
30.08.2017 12:53:20 Валентина Матвиенко встретилась с педагогами, направляемыми для работы в Таджикистан
30.08.2017 09:25:49 Опрос: подготовка к школе обошлась в 12,7 тысячи рублей на ребенка
28.08.2017 09:29:35 СМИ: Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей
26.08.2017 17:49:41 Более 80% россиян доверяют Путину и одобряют его работу, показал опрос
26.08.2017 14:00:12 Минздрав хочет ввести единую государственной инфосистему
25.08.2017 11:18:57 Путин поручил реализовать пилотный проект по уходу за пожилыми и инвалидами
25.08.2017 10:30:04 Пропавших людей будут искать по геолокационным данным их смартфонов
25.08.2017 09:21:36 В Минтруде рассказали, какую поддержку могут получить многодетные родители
21.08.2017 09:30:25 Путин выступил за минимизацию роли государства в фильтрации информации
19.08.2017 17:45:26 Число ЧС в России снизилось почти на четверть в 2017 году
19.08.2017 17:01:00 Россия и Япония провели консультации по совместной деятельности на Курилах
19.08.2017 16:27:00 Россия сняла ограничение на ввоз молока из Белоруссии

РИА видео

Экологический вестник 16

Фоторепортаж

Конные скачки в Хунзахском районе в честь муфтия Дагестана Ахмада-хаджи Абдулаева

Конные скачки в Хунзахском районе в честь муфтия Дагестана Ахмада-хаджи Абдулаева