Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Каспий», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Решение об отзыве лицензии было принято сегодня, 17 апреля, в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ.

«Банком проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 млн рублей», – сообщается в релизе ЦБ РФ.