МАХАЧКАЛА, 14 ноября – РИА «Дагестан». Росфинмониторинг, Центробанк, а также Федеральная налоговая служба выявили крупномасштабную работу теневой площадки, которая предлагала услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ФНС.

Чтобы усложнить отслеживания платежей и затруднить вычисления клиентов теневой площадки, платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены 2 процессинговые компании, которые выполняют функции по запутыванию платежей. При этом большая часть денежных потоков, идущая от ресторанов, приходила к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов менялись на неинкассированную наличность.

В ФНС отметили, что данная схема позволяет организациям регулировать доход и держать финансовые показатели в диапазоне, нужном для сохранения права использовать специальные налоговые режимы, уклоняясь от уплаты НДС.

Таким образом, использование схемы помогало общепиту применять для приема оплаты от своих посетителей контрольно-кассовую технику и терминалы безналичной оплаты, которые оформлены на третьих лиц. Это давало возможность не перечислять деньги на собственные счета, а направлять их на счета крупных автосалонов и турорганизаций с целью приобретения у них наличной торговой выручки или переводить на счета физических лиц.