В целях осуществления контроля по соблюдению резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля Территориальным управлением Росфиннадзора в Республике Дагестан за I полугодие 2014 года проведено 146 проверок. Об этом РИА «Дагестан» сообщили в Управлении.

По словам источника, всего было возбуждено 97 дел об административных правонарушениях и вынесено 212 постановлений о назначении административных наказаний на сумму 468 889 615,51 тыс. руб.
Взыскано в доход государства  1 610 015,64 тыс. руб. в виде штрафов  за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Привлечены к административной ответственности по статье за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования 14 индивидуальных предпринимателей,  14 должностных лиц и 20 юридических лиц.

В Управление Федеральной службы  судебных приставов по Республике Дагестан  передано  183 постановления по делу об административном правонарушении по фактам неуплаты административных штрафов на сумму 220 949,00 тыс. руб.  

На основании переданных постановлений возбуждено 166 исполнительных производств на сумму 162 551,00 тыс. руб. Окончено 87 исполнительных производств фактическим исполнением на сумму 567,00 тыс. руб.

Источник также отметил, что за  I полугодие 2014 г. Управлением направлены материалы в правоохранительные органы в отношении 3 организаций, руководители которых не обеспечили возвращение в крупном размере средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченных банках (ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации).

29 марта 2014 года СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по переданному материалу принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ, в отношении руководителя ООО «Матрица».