Вторник 17 января 2017 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

Руководитель фирмы в Дагестане незаконно обналичил более 700 млн рублей

07 апреля 2014 12:55 Опубликовано в:  Происшествия  - Расследования и суды Источник :  РИА «Дагестан»
размер шрифта-+
Печать
Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям в отношении жителя республики, который незаконно обналичил более 700 миллионов рублей, сообщает прокуратура республики в понедельник.

По данным ведомства, местный житель создал и зарегистрировал на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Строй». Компания фактически функционировала в  качестве банка, однако не имела соответствующей лицензии. Расчетные счета общества использовались в качестве банковских счетов клиентов – юридических лиц, желавших обналичить свои денежные средства.

«Посредством безналичных расчетов по мнимым сделкам в 2012 году на расчетные счета «Гамма-Строй» поступило свыше 700 миллионов рублей. В последующем размещенные на банковских счетах денежные средства перечислялись и выдавались клиентам», - говорится в сообщении.

В результате этих махинаций мошенники извлекли доход почти в 6 миллионов рублей.


Всего просмотров: 1

Другие новости:

16.01.2017 13:35:33 В Дагестане задержали жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в убийстве
11.01.2017 18:18:57 В Дагестане перед судом предстанет 21-летний местный житель за участие в НВФ
11.01.2017 16:40:00 Чехия выдала России обвиняемого в участии в бандформировании в Дагестане
11.01.2017 13:24:49 Названа предварительная причина аварии, в которой погибли 6 человек
11.01.2017 13:11:13 В Дагестане полицейским назначено дисциплинарное взыскание за сокрытие преступления
11.01.2017 11:27:38 Бывшего участника террористической организации судят в Ростове
11.01.2017 11:11:09 В Дагестане сотрудник «Юг-Экспресс» ответит в суде за многомилионное мошенничество
10.01.2017 18:30:00 Сотрудников ОВД в Дагестане подозревают в сокрытии преступления
10.01.2017 18:11:26 В Дагестане предприниматель подозревается в неуплате налогов в 10 млн рублей
10.01.2017 11:28:44 Жителя Махачкалы обвиняют в незаконном присвоении участка стоимостью 13,5 млн рублей
09.01.2017 18:12:10 В Дагестане сотрудник газовой службы подозревается в мошенничестве
09.01.2017 18:05:46 Махачкалинец задержан при попытке доставить пациентам лечебного учреждения УФСИН запрещенные предметы
09.01.2017 13:57:16 Житель Дагестана обвиняется в публичном оправдании терроризма
30.12.2016 20:59:44 В Россию из Чехии экстрадируют гражданина РФ, обвиняемого в посягательстве на жизнь дагестанского следователя органов внутренних дел
30.12.2016 13:00:00 Прокуратура выявила нарушения в работе ГИБДД по Тляратинскому району
28.12.2016 17:48:00 Жителя Дагестана приговорили к 16-ти годам колонии и штрафу в 250 тысяч за участие в НВФ
28.12.2016 11:24:38 Жителя Дагестана приговорили к 7 годам за участие в НВФ
27.12.2016 11:06:05 Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту невыплат стипендий студентам колледжа
25.12.2016 12:00:11 СКР: «При обстреле в Махачкале двое полицейских погибли и еще один ранен»
24.12.2016 10:53:37 В Дагестане после покушения на полицейских возбудили уголовное дело
23.12.2016 17:07:33 В Дагестане адвокат предстанет перед судом за пособничество боевикам
23.12.2016 13:00:00 Житель Дагестана приговорен к 18 годам за смерть двух детей
21.12.2016 13:42:00 Прокуратура Дагестана добивается тюремного срока для бывшего помощника прокурора
21.12.2016 13:00:21 Жителя Дагестана подозревают в призывах к экстремизму через Интернет
21.12.2016 12:30:03 В Дагестане сотрудник полиции получил удар ножом во время задержания правонарушителя
21.12.2016 10:57:21 Бывшего главбуха ОМВД подозревают в присвоении 3 млн рублей
21.12.2016 10:19:09 В Дагестане по факту покушения на полицейских возбудили уголовное дело
20.12.2016 15:22:59 Прокуратура Дагестана не согласна с домашним арестом бывшего заместителя прокурора
19.12.2016 14:10:37 В Дагестане сотрудников Счетной палаты подозревают в вымогательстве крупной взятки
19.12.2016 10:37:41 В Махачкале возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, воюющего в Сирии на стороне боевиков

РИА видео

Набиюла Карачаев - "Жилой мир"

Фоторепортаж

Открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова. 5-6 ноября Каспийск

Открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова. 5-6 ноября Каспийск