Вторник 14 февраля 2017 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

СМИ: Росфинмониторинг и ЦБ создадут черные списки подозрительных банковских клиентов

11 сентября 2014 12:01 Опубликовано в:  РИА  - В России Источник :  ИТАР-ТАСС
размер шрифта-+
Печать
Центральный банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разрабатывают законопроект, который позволит создать публичные списки подозрительных клиентов банков. Об этом газете "Известия" рассказал замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

По его словам, в перечень будут включены лица и компании, которым ранее банки отказали в обслуживании.

"Финансовая разведка и Банк России работают над законопроектом, устанавливающим возможности ведения перечня клиентов, с которыми банки прекратили деловые отношения на основании применения правил внутреннего контроля, - рассказал Ливадный. - Но ... банки должны помнить, что само по себе нахождение в этом перечне не является определяющим основанием для принятия решения в духе "такой клиент нам не нужен".

Как напоминает издание, в прошлом году банки получили право отказывать гражданам и компаниям в проведении операций при возникновении подозрений в том, что транзакции направлены на отмывание преступных доходов или финансирование терроризма.

"В основном происходит отказ в проведении сомнительных операций, - говорит Ливадный. - Однако ... существует немало случаев отказа от заключения договора с клиентом либо от продолжения работы с ним. Применение этих мер, с одной стороны, соответствует международным стандартам, а с другой - способствует санации банковского сектора от "серых" и "черных" схем". Он отметил, что информация об операциях, в которых отказано, и о клиентах, с которыми расторгнут договор или которым отказано в подписании соглашения, поступает от кредитных организаций в Росфинмониторинг. По мнению Ливадного, эти сведения должны быть публичными.

Готовящиеся поправки должны быть внесены в "антиотмывочный" закон (115-ФЗ) и закон "О банках и банковской деятельности". Также готовится поправка, предоставляющая соответствующие права организациям банковского сообщества, чтобы они смогли вести свои черные списки.

"Подобные перечни должны существенно повысить информированность кредитных организаций о мерах, предпринятых их коллегами, что не только будет способствовать очищению финансового сектора, но и обеспечит конкурентное равенство", - считает замдиректора Росфинмониторинга.


Всего просмотров: 1

Другие новости:

13.02.2017 09:48:20 Рынок акций начнет неделю ростом, а рубль пойдет вниз, считают эксперты
13.02.2017 09:30:03 Минприроды предлагает вернуть в школы уроки природоведения
11.02.2017 17:20:21 Минздрав будет устанавливать порядок определения цен при закупках лекарств
11.02.2017 16:01:53 Россия и Словения начнут сотрудничать в сфере лесного хозяйства
11.02.2017 10:17:25 В России участилось появление "клонов" интернет-сайтов страховых компаний
10.02.2017 10:23:28 Рубль в начале дня растет на восемь копеек к доллару и на 12 копеек к евро
10.02.2017 10:04:35 Производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко
10.02.2017 09:09:42 Дума может принять закон о бессрочной приватизации в окончательном чтении
07.02.2017 09:08:33 В России наметилось завершение эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ
05.02.2017 13:10:12 FT рассказала о рекордных инвестициях в Россию
05.02.2017 10:27:53 Рогозин: "ЭРА-ГЛОНАСС", "112" и "Безопасный город" технически совместимы
04.02.2017 09:27:52 В России почти 30 млрд рублей выплатили детям по алиментам в 2016 году
01.02.2017 09:38:00 Кабмин направил 500 млн рублей на обустройство парков в небольших городах
01.02.2017 09:10:27 СМИ: в правительстве приняли решение о повышении пенсионного возраста
31.01.2017 09:06:11 Камеры автофиксации выявили за год на 22% больше нарушений ПДД
29.01.2017 17:09:00 Минобрнауки наполнит образовательные стандарты содержанием в 2017 году
29.01.2017 16:10:00 Официальный курс доллара превысил 60 рублей
29.01.2017 15:05:10 Россиянам пообещали 50-процентные скидки на отели в Турции
29.01.2017 14:00:19 Разговор Путина и Трампа "открыл новую эру дипломатии" между РФ и США
28.01.2017 12:14:39 В России предложили установить приоритет ремонта авто над денежной выплатой
28.01.2017 11:18:48 Владимир Путин высоко оценил новый легкий истребитель Миг – 35
28.01.2017 09:45:00 Власти выделят регионам 9,3 миллиарда рублей на медпомощь
27.01.2017 13:05:38 Минтруд прорабатывает вопрос продления маткапитала после 2018 года
24.01.2017 09:45:49 СМИ: Роскомнадзор хочет распространить госрегулирование на мессенджеры
24.01.2017 09:26:43 Правительство выделило регионам 8,3 млрд рублей на сельские дороги
24.01.2017 09:08:44 СМИ: Роскомнадзор хочет начать штрафовать незаконных продавцов сим-карт
23.01.2017 09:32:52 СМИ: Производителей хотят обязать обогащать пищу микроэлементами
22.01.2017 18:02:10 В России в январе добычу нефти сократили до 11,1-11,15 млн баррелей в сутки
22.01.2017 15:31:06 Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну раз в три года
22.01.2017 10:34:44 МВД планирует дактилоскопировать всех иностранцев при въезде в Россию

РИА видео

Набиюла Карачаев - "Жилой мир"

Фоторепортаж

Открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова. 5-6 ноября Каспийск

Открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова. 5-6 ноября Каспийск