Пятница 02 декабря 2016 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

Взаимодействие дагестанских налоговиков с правоохранительными органами сократило объемы незаконных финансовых операций

13 ноября 2013 09:15 Опубликовано в:  Экономика  - Новости компаний Источник :  РИА «Дагестан»
Автор:  Азнаур Абдурашидов
размер шрифта-+
Печать
С начала года по итогам совместной работы налоговых и правоохранительных органов Республики Дагестан был заблокирован 881 расчетный счет 424 организаций, осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств и сомнительные финансовые операции, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе УФНС России по РД.
По обращению налоговых органов к кредитным учреждениям с установленным фактом отсутствия предприятий по официальным юридическим адресам были расторгнуты договоры банковского обслуживания с 330 предприятиями.

«В ходе совместной межведомственной работы установлены многочисленные нарушения в самих кредитных учреждениях, связанные с нарушением норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

К примеру, проведенной Управлением ФНС России по РД совместно с Главным Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выездной налоговой проверкой в ООО КБ «Трастовый банк» выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием банковских векселей на сумму 6,7 млрд рублей.

Как следствие проведенной работы, Центральный банк России отозвал лицензии у 9 дагестанских банков», – сказал собеседник.

В Управлении также добавили, что на сегодняшний день достигнуто существенное уменьшение объемов незаконного обналичивания денежных средств.
Так, за 9 месяцев текущего года объем обналиченных денежных средств через дагестанские банки уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 4 раза – с 59 млрд рублей в 2012 году до 14 млрд рублей  в 2013 году.

По словам собеседника, совместная работа в этом направлении продолжается, и Республика Дагестан не будет фигурировать в СМИ в числе лидеров-регионов, в которых возможно проводить незаконные финансовые операции.


Всего просмотров: 1

Другие новости:

01.12.2016 14:00:00 Росреестр: «Покупая вторичное жилье, необходимо проверять его на “юридическую чистоту”»
01.12.2016 12:25:23 Центр обслуживания потребителей электроэнергии открыли в Махачкале
30.11.2016 17:43:00 Розничный кредитный портфель дагестанского филиала Россельхозбанка превысил четыре миллиарда рублей
30.11.2016 16:18:26 С наступлением холодов в Дагестане участились случаи незаконного подключения к объектам газоснабжения
30.11.2016 14:20:52 В притоки Терека в 2016 году выпустили рекордное за последние пять лет количество молоди русского осетра
30.11.2016 11:01:15 Мурад Далгатов: «Экономия централизованных закупок в два раза выше самостоятельных»
29.11.2016 18:37:47 Башир Магомедов рассказал об инвестиционном климате и развитии предпринимательства в Дагестане
29.11.2016 14:00:57 Свыше 300 километров сетей водоснабжения построили за три года в Дагестане
29.11.2016 13:25:14 Дагестанский филиал Россельхозбанка направил на проведение сезонных работ 90 млн рублей
28.11.2016 17:35:44 Информационный портал «Ростелекома» признан победителем конкурса «Премия Рунета 2016»
28.11.2016 16:30:19 Почти на полтора миллиарда рублей изготовили импортозамещающую продукцию промышленные предприятия Дагестана
28.11.2016 15:17:58 Почти 13 млн рублей удалось сэкономить в Дагестане в результате устранения нарушений в закупочной деятельности
28.11.2016 14:46:32 Росреестр: «Собственники и пользователи земельных участков обязаны обеспечить сохранность геодезических пунктов»
28.11.2016 12:50:21 Около 23 млн рублей поступило в консолидированный бюджет от использования земель лесного фонда Дагестана
28.11.2016 10:28:06 Дагестанцы смогут задать вопросы руководству Росстандарта
27.11.2016 16:24:35 Предпринимателей Дагестана приглашают принять участие в Национальной премии по СКФО «Бизнес-Успех»
26.11.2016 15:06:00 Министр энергетики России наградил династию гидроэнергетиков из Дагестана в рамках форума ENES
26.11.2016 13:45:00 Акция «Я – донор» прошла в ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
25.11.2016 18:35:00 Завод по изготовлению металлоконструкций «Алмар Каспиан» открыли в Дагестане
25.11.2016 12:30:07 Глава Минсельхозпрода рассказал слушателям Дагестанского кадрового центра о состоянии отрасли
25.11.2016 10:52:39 Вопросы социально-экономического развития Дагестана обсудили на совещании в Минкавказа России
25.11.2016 09:50:36 За плохое обслуживание газового оборудования в домах введены штрафы до 400 тысяч рублей
24.11.2016 18:11:05 Два дагестанских предприятия стали дипломантами конкурса «100 лучших товаров России»
24.11.2016 10:00:36 Определены победители V Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!»
24.11.2016 09:41:28 Со следующего года дагестанцы смогут получать паспорта в МФЦ
23.11.2016 17:54:52 Минмелиоводхоз РД просит власти Махачкалы воздействовать на нарушителей санитарных норм в зоне канала им. Октябрьской революции
23.11.2016 17:36:01 Россельхозбанк запустил новую систему дистанционного банковского обслуживания
23.11.2016 17:00:23 «Ростелеком» выступил партнером акции «Фильм! Фильм! Фильм!»
23.11.2016 12:20:16 Около миллиона штук саженцев древесно-кустарниковых пород посадили в этом году в лесах Дагестана
23.11.2016 10:33:55 Государственных заказчиков Дагестана обязали проводить все торги через Комитет по госзакупкам РД

РИА видео

Дагестан туристический

Фоторепортаж

Открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова. 5-6 ноября Каспийск

Открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова. 5-6 ноября Каспийск